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2019年11月14日 星期四

東睦股份(600114)公告正文

東睦股份:關於股東提議2017年度利潤分配預案的公告

公告日期:2018-01-19

證券代碼:600114     股票簡稱:東睦股份   編號:(臨)2018-005


          東睦新材料集團股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關於股東提議 2017 年度利潤分配預案的公告
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
  載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和
  完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示:

   公司單一第一大股東睦金屬提議2017年度利潤分配預案:每10
股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),同時以資本公積金轉增股本,
每10股轉增4.8股
   睦金屬承諾自提交《關於2017年度利潤分配預案的提議及承
諾》之日起未來6個月內,不減持其持有的東睦股份股票

    2018年1月18日,東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“東睦
股份”或“公司”)收到公司單一第一大股東睦特殊金屬工業株式會
社(以下簡稱“睦金屬”)提交的《關於2017年度利潤分配預案的提
議及承諾》,為充分保護廣大投資者利益,保證資訊披露的公平性,
避免造成股價異常波動,現將相關內容公告如下:

   一、股東關於公司2017年度利潤分配預案提議及承諾
   (一)利潤分配預案提議的主要內容
   睦金屬基於公司2017年度良好的經營業績,並對公司中長期發展
前景充滿信心,結合公司股本規模相對較小等因素,為增強股票流動
性,充分考慮中小投資者的利益和合理訴求,為更好地回報廣大投資
者,根據《公司法》、證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有
關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分



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證券代碼:600114         股票簡稱:東睦股份           編號:(臨)2018-005


紅》及《東睦新材料集團股份有限公司章程》的有關規定,睦金屬向
公司提議2017年度利潤分配預案如下:
    以截至2017年12月31日公司總股本436,347,649股為基數,向全體
股東每10股派發現金紅利人民幣3.00元(含稅),同時以資本公積金轉
增股本,每10股轉增4.8股。

    (二)提議股東承諾
    1、如公司董事會同意將上述利潤分配預案提交股東大會審議,睦
金屬將在股東大會上投票同意該項議案;
    2、睦金屬自提交《關於2017年度利潤分配預案的提議及承諾》之
日起未來6個月內,承諾不減持其持有的東睦股份股票。

    二、提議股東的基本情況
    截至2018年1月18日,睦金屬持有公司股份60,450,811股,佔公司
總股本的13.85%,為公司單一第一大股東。
    截至本公告披露日前6個月內,睦金屬所持有的東睦股份數量未發
生增減變動。

    三、公司近三年部分財務數據

    (一)近三年現金股利分配情況
                                                                  單位:萬元
                        2017年1-9月
       主要數據                            2016年     2015年        2014年
                         (未審計)
 歸屬於上市公司股東的
                         245,324.98 227,987.44 152,636.65 138,145.14
 凈資産
 營業收入                129,744.89 146,748.00 136,871.23 123,066.54
 歸屬於上市公司股東的
                          20,990.45       17,586.31   16,038.61    12,337.12
 凈利潤
 歸屬於上市公司股東的
 扣除非經常性損益的凈     18,197.42       16,594.62   14,544.83    11,250.38
 利潤
 當年度分配的現金股利                      8,506.95    7,815.31     4,526.59



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證券代碼:600114          股票簡稱:東睦股份          編號:(臨)2018-005


 現金股利佔當年實現的
                                           48.37%       48.73%      36.69%
 可分配利潤的比例

    公司于2018年1月6日發佈業績預告,預計公司2017年年度實現歸
屬於上市公司股東的凈利潤為28,486.31萬元~31,986.31萬元(未審
計)。根據公司章程規定:“公司年度的利潤現金分配原則上不低於
當年度公司所獲凈利潤的百分之三十”。

    (二)公司資本公積情況
    截 至 2016 年 12 月 31 日 , 母 公 司 報 表 口 徑 的 資 本 公 積 余 額 為
142,938.75萬元,每股資本公積3.36元;截至2017年9月30日,未經審
計的母公司報表口徑的資本公積餘額為152,952.99萬元,每股資本公
積3.51元,假設以此為基礎進行模擬分配,分配後的資本公積餘額為
132,008.30萬元,公司的資本公積金較為充足。

    四、風險提示
    (一)上述利潤分配預案提議僅代表提議股東的單方面意見,並
非公司董事會決議,具體利潤分配預案尚須經公司董事會和公司2017
年度股東大會審議通過後方可實施;
    (二)上述利潤分配預案提議所涉及的資本公積轉增股本對公司
股東享有的凈資産權益及其持股比例不産生實質性影響,敬請廣大投
資者理性判斷,並注意相關投資風險。

    特此公告。



                                           東睦新材料集團股份有限公司

                                                      董 事 會

                                                    2018 年 1 月 18 日




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報備文件:

   1、睦特殊金屬工業株式會社《關於 2017 年度利潤分配預案的提
議及承諾》。




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