東睦股份(600114)公告正文

東睦股份:第六屆監事會第十七次會議決議公告

公告日期:2017-12-30

證券代碼:600114        股票簡稱:東睦股份   編號:(臨)2017-127


          東睦新材料集團股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

     第六屆監事會第十七次會議決議公告
        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和
    完整性承擔個別及連帶責任。



    一、監事會會議召開情況
    東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年12
月18日以書面形式向公司全體監事發出召開第六屆監事會第十七次會
議的通知。公司第六屆監事會第十七次會議于2017年12月28日以通訊
表決方式召開,應參與表決監事5人,實際參與表決監事5人。會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》和《東睦新材料集團股份有限公
司章程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況
    全體監事對本次監事會會議的議案進行了審議,經表決形成如下
決議:

   審議通過了《關於解決土地歷史遺留問題的議案》

   (一)監事會同意公司接受寧波市鄞州開發建設投資有限公司
(原寧波明州工業園區投資開發有限責任公司)因未按協議書約定足
額供應土地、資金佔用等造成的相關損失而給予公司的一次性損失補
償不低於3,620萬元人民幣(具體以最終商談結果為準);退回公司土
地預付款項3,620萬元。
   (二)監事會同意解除公司與寧波市鄞州開發建設投資有限公司
于2003年11月3日和2004年6月24日簽訂的兩份《投資協議書》,及與
之相關的所有補充協議或具有協議性質的文件。


                                  1
證券代碼:600114      股票簡稱:東睦股份      編號:(臨)2017-127


   表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

   特此公告。




                                     東睦新材料集團股份有限公司
                                               監 事 會
                                           2017 年 12 月 29 日




報備文件:
   1、公司第六屆監事會第十七次會議決議。




                                2