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2019年12月13日 星期五

東睦股份(600114)公告正文

東睦股份:第六屆監事會第十二次會議決議公告

公告日期:2017-07-18

證券代碼:600114     股票簡稱:東睦股份    編號:(臨)2017-071


          東睦新材料集團股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

     第六屆監事會第十二次會議決議公告
        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和
    完整性承擔個別及連帶責任。



    一、監事會會議召開情況
    東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年7月
5日以書面形式向公司全體監事發出召開第六屆監事會第十二次會議的
通知。公司第六屆監事會第十二次會議于2017年7月17日以通訊表決方
式召開,應參與表決監事5人,實際參與表決監事5人。會議的召開符
合《中華人民共和國公司法》和《東睦新材料集團股份有限公司章
程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況
    全體監事對本次監事會會議的議案進行了審議,經表決形成如下
決議:
   (一)審議通過《關於核查公司第二期股權激勵計劃首次授予限
制性股票的激勵對象第二次解鎖資格的議案》
   監事會對公司第二期股權激勵計劃首次授予限制性股票第二次解
鎖的激勵對象進行了核查,確認公司第二期股權激勵計劃首次授予限
制性股票第二次解鎖的激勵對象不存在被上海證券交易所公開譴責或
宣佈為不適當人選的情況,也不存在因重大違法違規行為被中國證監
會予以行政處罰的情況,並認為公司第二期股權激勵計劃首次授予限
制性股票第二次解鎖的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理 辦法
(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》,以及公司《限制


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證券代碼:600114       股票簡稱:東睦股份    編號:(臨)2017-071


性股票激勵計劃(草案修訂稿)》等相關規定,作為公司第二期股權
激勵計劃首次授予限制性股票第二次解鎖的主體資格是合法的,激勵
是有效的;同意為公司為第二期股權激勵計劃首次授予限制性股票 117
名激勵對象辦理第二次解鎖手續。
    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。
    (二)審議通過《關於使用自有資金購買理財産品的議案》
    1、同意公司使用自有資金不超過人民幣 2 億元購買理財産品,品
種包括但不限于銀行、證券公司等發行的安全性高、流動性好的保本
型理財産品;
    2、同意使用自有資金購買理財事項的授權有效期自公司股東大會
審議通過之日起 12 個月內有效,即為購買理財産品而簽署相關合同文
件或協議等的簽署日期在此有效期內;

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。


    特此公告。


                                      東睦新材料集團股份有限公司
                                              監 事 會
                                            2017 年 7 月 17 日



報備文件:
    1、公司第六屆監事會第十二次會議決議;
    2、東睦新材料集團股份有限公司監事會關於核查公司第二期股權
激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象第二次解鎖資格的意見。




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