證券代碼：600114     股票簡稱：東睦股份   編號：（臨）2017-059


          東睦新材料集團股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

     第六屆監事會第十一次會議決議公告
        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和
    完整性承擔個別及連帶責任。



    一、監事會會議召開情況

    東睦新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月
5日以書面形式向公司全體監事發出召開第六屆監事會第十一次會議的
通知。公司第六屆監事會第十一次會議于2017年6月15日以通訊表決方
式召開，應參與表決監事5人，實際參與表決監事5人。會議的召開符
合《中華人民共和國公司法》和《東睦新材料集團股份有限公司章
程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況
    全體監事對本次監事會會議的議案進行了審議，經表決形成如下
決議：
   （一）審議通過《關於核查<東睦新材料集團股份有限公司第三期
限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象名單>的議案》
   監事會在審議了該項議案後認為：
   1、《東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃預
留限制性股票授予對象名單》所確定的東睦新材料集團股份有限公司
第三期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“第三期限制性股票激勵計
劃”）預留限制性股票授予對象與《東睦新材料集團股份有限公司第
三期限制性股票激勵計劃》所確定的激勵對象範圍相符；



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   2、第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象的基本情
況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處；
   3、第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象具備《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股
權激勵管理辦法》等法律、法規和規範性文件及《東睦新材料集團股
份有限公司章程》規定的任職資格；
   4、第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象不存在
《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的下
列任一情形：
   （1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
   （2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人
選；
   （3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機
構行政處罰或者採取市場禁入措施；
   （4）具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、
高級管理人員情形的；
   （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
   （6）中國證監會認定的其他情形；
   5、第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象不包括公
司監事、獨立董事；不包括單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或
實際控制人及其配偶、父母、子女參與本激勵計劃。

   綜上所述，監事會認為：第三期限制性股票激勵計劃預留限制性
股票授予對象均符合相關法律、法規及規範性文件所規定的條件，其
作為第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予對象合法、有
效。
   表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

    三、上網公告附件



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   東睦新材料集團股份有限公司監事會關於東睦新材料集團股份有
限公司第三期限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予相關事項核查
意見。

   特此公告。


                                    東睦新材料集團股份有限公司
                                             監 事 會
                                           2017 年 6 月 16 日




報備文件：
   1、公司第六屆監事會第十一次會議決議；
   2、東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃預留
限制性股票授予對象名單。




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