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2019年12月15日 星期天

東睦股份(600114)公告正文

東睦股份:第六屆監事會第九次會議決議公告

公告日期:2017-05-19

證券代碼:600114     股票簡稱:東睦股份   編號:(臨)2017-044


             東睦新材料集團股份有限公司
         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

       第六屆監事會第九次會議決議公告
        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和
    完整性承擔個別及連帶責任。



    一、監事會會議召開情況

    東睦新材料集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年5月
7日以書面形式向公司全體監事發出召開第六屆監事會第九次會議的通
知。公司第六屆監事會第九次會議于2017年5月18日在公司會議室召
開,應參加表決監事5人,實際參加表決監事5人(其中藤井郭行監事
書面委託周海揚監事出席會議並表決),監事會主席周海揚先生主持
了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《東睦新
材料集團股份有限公司章程》的有關規定。

    二、監事會會議審議情況
    全體監事對本次監事會會議的議案進行了審議,經逐項表決形成
如下決議:

    (一)審議通過《關於<東睦新材料集團股份有限公司第三期限制
性股票激勵計劃(草案)及其摘要>的議案》

   監事會在審議了《關於<東睦新材料集團股份有限公司第三期限制
性股票激勵計劃(草案)及其摘要>的議案》之後認為:
   1、《東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃
(草案)》(以下簡稱“《股權激勵計劃(草案)》”)及其摘要的
內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、


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《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規範性文件以及
《東睦新材料集團股份有限公司章程》的規定。
   2、公司不存在法律、法規禁止實施股權激勵計劃的情形,公司具
備實施股權激勵計劃的主體資格。
   3、《股權激勵計劃(草案)》所確定的激勵對象名單,符合法
律、法規的規定,符合公司發展需要。激勵對象不存在法律、法規禁
止的情形,激勵範圍合法、有效。
   4、《股權激勵計劃(草案)》及其摘要對限制性股票的授予安
排、限售安排、解鎖安排等沒有違反有關法律、法規的規定。
   5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資
助的計劃或安排。
   6、公司實施股權激勵計劃不存在損害上市公司及全體股東利益的
情形。
   7、公司董事會審議《股權激勵計劃(草案)》及其摘要相關議案
的程式和決策合法、有效。
   表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。
    本議案尚需提交公司股東大會審議,並經出席股東大會的股東所
持表決權的三分之二以上通過。

    (二)審議通過《關於核查東睦新材料集團股份有限公司第三期
限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
   監事會經核查後認為:
   1、《東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃
(草案)》所確定的限制性股票激勵計劃激勵對象名單(以下簡稱
“股權激勵對象”)與《東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性
股票激勵計劃(草案)》所確定的激勵對象範圍相符。
   2、股權激勵對象的基本情況屬實,不存在虛假、故意隱瞞或致人
重大誤解之處。



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    3、股權激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《中華人民共
和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規範
性文件及《東睦新材料集團股份有限公司章程》規定的任職資格。
    4、股權激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規
定的不得成為激勵對象的下列任一情形:(1)最近 12 個月內被證券
交易所認定為不適當人選;(2)最近 12 個月內被中國證監會及其派
出機構認定為不適當人選;(3)最近 12 個月內因重大違法違規行為
被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施;(4)具
有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人
員情形的;(5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;(6)
中國證監會認定的其他情形。
    5、股權激勵對象不包括公司監事、獨立董事;不包括單獨或合計
持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女參與
本激勵計劃。
    經核查,監事會認為:股權激勵對象均符合相關法律、法規及規
范性文件所規定的條件,其作為《東睦新材料集團股份有限公司第三
期限制性股票激勵計劃(草案)》的激勵對象合法、有效。
    公司將通過公司內部宣傳欄等途徑公示股權激勵對象的姓名和職
務,公示期不少於 10 天。監事會將在充分聽取公示意見後,于股東
大會審議《關於<東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵
計劃(草案)及其摘要>的議案》前 5 日披露股權激勵對象的審核及
公示情況的説明。
    表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

    (三)審議通過關於《東睦新材料集團股份有限公司第三期限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
    為保證東睦新材料集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃
的順利進行,進一步完善公司法人治理結構,形成良好均衡的價值分
配體系,激勵公司高級管理人員和核心技術(業務)人員誠信勤勉地

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開展工作,保證公司業績穩步提升,確保公司發展戰略和經營目標的
實現,現根據有關法律、法規和規範性文件以及《東睦新材料集團股
份有限公司章程》的規定,結合公司實際情況,制定了《東睦新材料
集團股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法,並
提交本次監事會審議。
   表決結果:贊成 5 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。
   本議案尚需提交公司股東大會審議,並經出席股東大會的股東所
持表決權的三分之二以上通過。


   特此公告。



報備文件:
   1、公司第六屆監事會第九次會議決議。




                                      東睦新材料集團股份有限公司
                                              監 事 會
                                            2017 年 5 月 18 日




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