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2019年11月21日 星期四

寒銳鈷業(300618)公告正文

寒銳鈷業:第三屆監事會第四次會議決議公告

公告日期:2018-03-08

證券代碼:300618              證券簡稱:寒銳鈷業           公告編號:2018-037



                    南京寒銳鈷業股份有限公司

               第三屆監事會第四次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    一、監事會會議召開情況

    南京寒銳鈷業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第四次會議
(以下簡稱“會議”)于 2018 年 3 月 2 日以電話和電子郵件的方式通知各位監事,
會議于 2018 年 3 月 8 日(星期四)在公司會議室召開。會議以現場投票表決的方
式召開,會議由監事會主席張志平先生召集並主持,本次會議應出席監事 3 名,
實際出席監事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程式符合《中華人民共和國公
司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《南京寒銳鈷業股份有
限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,會議合法有效。

    二、監事會會議審議情況

    全體監事以現場投票表決的方式通過了以下議案:

    1、審議通過《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》

    監事會認為,本次繼續使用部分閒置的募集資金暫時補充流動資金有利於提
高募集資金使用效率,能夠降低運營成本,且不會影響募集資金投資項目的正常
進行,不存在損害公司及公司股東利益的情況,同意公司繼續使用部分閒置募集
資金暫時補充流動資金。

    表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

    公司獨立董事、保薦機構分別對此發表了同意的獨立意見、核查意見。

    《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見指定資訊
披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、備查文件
1、第三屆監事會第四次會議決議

特此公告。




                                南京寒銳鈷業股份有限公司監事會

                                      二○一八年三月八日