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2019年11月22日 星期五

快樂購(300413)公告正文

快樂購:2017年獨立董事述職報告(邱靖之)

公告日期:2018-03-07

                         快樂購物股份有限公司
              2017年獨立董事述職報告(邱靖之)


    本人作為快樂購物股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會獨立董事,
在報告期內嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《獨立董事工作制
度》等相關法律、法規、規章制度及規範性文件的規定和要求,獨立自主行使相關
職權,勤勉履職,監督公司規範化運作,維護公司和股東尤其是中小股東的利益,
積極參與公司的各項事務,較好地發揮了獨立董事的作用。現將本人2017年度履行
獨立董事職責情況彙報如下:
    一、出席董事會、股東大會情況
    2016年4月6日,經公司2016年第一次臨時股東大會審議通過,本人當選為公司
第二屆董事會獨立董事、相關專門委員會委員及審計委員會的主任委員。2017年6
月14日,經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過,本人繼續當選為公司第三屆
董事會獨立董事、相關專門委員會委員及審計委員會的主任委員。2017年以來,公
司董事會召開十二次會議,本每人平均親自出席。在董事會會議中,本人本著勤勉盡責,
獨立自主的原則認真閱讀董事會審議的各項議案,對董事會召開的程式,決策過程
進行了監督,並對公司重大事項發表意見,並提出合理化建議,認真履行了獨立董
事應盡的職責。2017年以來,本人作為獨立董事列席了公司股東大會,認真聽取了
股東及股東代表的意見。


    二、發表獨立意見情況
    報告期內,本人依法對以下事項發表了獨立意見:
    1、2017年4月19日,公司召開第二屆董事會第二十七次會議,本人對《關於公
司2016年度內部控制自我評價報告的議案》、《關於公司2016年度利潤分配預案的
議案》、《關於公司2016年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關於
公司 2017 年預計日常關聯交易的議案》、《關於公司使用閒置自有資金進行現金
管理的議案》發表獨立意見,並對關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司
對外擔保情況作了專項説明,併發表了獨立意見。
    2、2017年5月12日,公司召開第二屆董事會第二十九次會議,本人對《關於續
聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構的議案》發表了
獨立意見。
    3、2017年5月26日,公司召開第二屆董事會第三十次會議,本人對《關於提名
第 三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、關於提名第三屆董事會獨立董事候選人
的議案》發表了獨立意見。
    4、2017年6月2日,公司召開第二屆董事會第三十一次會議,本人對《關於重大
資産重組延期復牌的議案》發表了獨立意見。
    5、2017年6月14日,公司召開第三屆董事會第一次會議,本人對《關於選舉公
司第三屆董事會董事長的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公
司其他高級管理人員的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、《關於聘任公司
財務總監的議案》、《關於調整獨立董事薪酬的議案》、《關於修訂公司高級管理人員
薪酬與績效考核方案的議案》、《關於重大資産重組停牌期滿申請延期復牌相關事項
的議案》發表了獨立意見。
    6、2017年7月20日,公司召開第三屆董事會第二次會議,本人對《關於聘任公
司副總經理的議案》、《關於與關聯方簽訂《合作經營框架協議》的議案》、《關
于終止部分募集資金投資項目並變更部分募集資金用途永久補充流動資金的議案》
發表了獨立意見。
    7、2017年9月27日,公司召開第三屆董事會第四次會議,本人對《關於公司發
行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易事項的議案》、《關於評估機構的獨立
性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性
的議案》、《關於公司與湖南廣播電視臺控制的企事業單位簽署關聯交易協 議的議
案》發表了獨立意見。
    8、2017年10月26日,公司召開第三屆董事會第五次會議,本人對《關於增補公
司董事的議案》發表了獨立意見。
    9、2017年11月16日,公司召開第三屆董事會第六次會議,本人對《關於選舉公
司第三屆董事會董事長的議案》發表了獨立意見。
    10、2017年11月20日,公司召開第三屆董事會第七次會議,本人對《關於調整
公司發行股份購買資産並募集配套資金暨關聯交易方 案有關事項的議案》發表了獨
立意見。


    三、對公司進行現場調查的情況
    報告期內,本人勤勉履職,通過電話和現場調查的方式,與公司其他董事、監
事、高級管理人員、審計部門的溝通,從多個層次了解公司的生産經營情況、內部
控制和財務狀況,並及時獲悉公司各重大事項的進展情況,利用自身專業知識為公
司經營提出合理化建議,促進公司發展的同時維護了廣大投資者特別是中小投資者
的利益。


    四、在保護投資者權益方面所做的工作
    報告期內,本人依法獨立自主履行職務,對於涉及投資者權益的關聯交易進行
了認真審核,併發表了獨立意見。對於涉及公司治理的內部控制制度建設、獨立性、
重大事項的決策、財務管理等進行了積極監督。在審議相關議案前,做到事前認真
閱讀相關材料,事後積極督導落實到位。


    五、專業委員會履職情況
    作為審計委員會主任委員,本人嚴格按照監管要求和《董事會審計委員會工作
細則》對公司內部控制制度建設、財務審計等事項及時召集相關會議進行審核,並
提出建設性意見。與公司年度審計會計師事務所保持充分溝通,聽取會計師事務所
註冊會計師年度工作彙報,並深入交換意見。定期查閱公司的財務報表及經營數據,
在公司年度報告編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責。
    同時,作為戰略委員會、提名委員會委員,本人根據各專門委員會的工作細則
親自出席了相關專門委員會會議,對於公司董事、高級管理人員的薪酬、公司中長
期發展戰略等事項提出意,認真履行了專門委員會委員的職責。


    六、其他工作情況
    1、無提議召開董事會情況;
    2、無提議解聘會計師事務所情況;
    3、無提議聘請外部審計機構和諮詢機構情況。
    以上是本人2017年度擔任快樂購物股份有限公司獨立董事及相關專門委員會委
員的履職情況,特此報告。


                                                         報告人: 邱靖之
                                                            2018年3月7日