中航電測(300114)公告正文

中航電測:2017年度監事會工作報告

公告日期:2018-03-15

                       中航電測儀器股份有限公司
                       2017 年度監事會工作報告

       2017 年度,中航電測儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會嚴格依

   照《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》以及《監事

   會議事規則》等相關法律法規、制度的有關規定,認真履行監事會職責,積極開

   展相關工作,列席董事會會議和股東大會,並對公司規範運作情況和公司董事、

   高級管理人員履職情況進行監督。監事會認為公司董事會成員和高級管理人員勤

   勉盡責、恪盡職守,全面落實了股東大會的各項決議,未出現損害股東利益的行

   為。同時,公司不斷加強內部控制制度建設,提升運營效率,有效地促進公司良

   好發展。現將 2017 年度公司監事會工作報告如下:

       一、2017 年度監事會工作情況

       監事會按照《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定,認

   真履行監督職能,發揮監事會應有的作用。報告期內,公司共召開四次監事會會

   議,具體情況如下:

會議屆次   召開時間    議案序號                     審議通過的議案
                           1      《關於<2016 年度監事會工作報告>的議案》
                           2      《關於公司 2016 年度<審計報告>的議案》
                           3      《關於<2016 年度財務決算報告>的議案》
                           4      《關於 2016 年度利潤分配預案的議案》
                           5      《關於公司<2016 年年度報告>及其摘要的議案》
                                  《<關於公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項
第五屆監                  6
                                  説明>的議案》
事會第九   2017-3-13              《關於<2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項
次會議                    7
                                  報告>的議案》
                          8       《關於公司<2016 年度內部控制自我評價報告>的議案》

                          9       《關於聘請公司 2017 年度審計機構的議案》
                                  《關於增補呂偉加先生為第五屆監事會非職工代表監事
                          10
                                  的議案》
第五屆監                  1       《關於公司<2017 年第一季度報告全文>的議案》
事會第十   2017-4-20
                          2       《關於公司<2017 年第一季度報告全文>的議案》
次會議
第五屆監
事會第十   2017-8-24      1     《關於公司<2017 年半年度報告>及其摘要的議案》
一次會議
第五屆監                  1     《關於公司<2017 年第三季度報告全文>的議案》
事會第十   2017-10-26
二次會議                  2     《關於公司會計政策變更的議案》


       二、監事會對報告期內公司有關情況的核查意見

       公司監事會依據《公司法》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》,從

   切實維護公司利益和股東權益出發,認真履行監事會的職能,對公司的規範運作、

   經營管理、財務狀況以及高級管理人員履行職責等方面進行全面監督與核查,形

   成如下意見:

       (一)公司依法運作情況

       2017 年度,監事會成員依法列席了歷次公司董事會和股東大會,對公司的

   決策程式和公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了必要的嚴格監督,對重

   要事項進行全程監督。

       監事會認為:2017 年度公司的決策程式嚴格遵循了《公司法》、《證券法》

   等法律法規和中國證監會、深圳證券交易所作出的各項規定,董事會及管理層認

   真執行股東大會的各項決議;建立了較為完善的內部控制制度;公司董事、高級

   管理人員在履職過程中不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東

   利益的行為。

       (二)檢查公司財務的情況

       報告期內,監事會通過與財務負責人溝通,查閱會計賬簿,以及審議公司年

   度報告、審查會計師事務所出具的年度審計報告等方式,對 2017 年度公司財務

   狀況、財務管理、經營成果等情況進行了檢查和監督。

       監事會認為:公司財務制度及內控機制健全、財務運作規範、財務狀況良好,

   收入、費用和利潤的確認與計量真實準確,公司定期財務報告真實、準確、完整

   地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。不存在虛假記載、誤導性

   陳述或者重大遺漏。致同會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司出具的 2017
年度審計報告,確認了公司依據《企業會計準則》和《企業會計制度》等有關規

定編制的 2017 年度財務報表,客觀、公正、真實地反映了公司的財務狀況和經

營成果。同時,公司根據本年度財政部陸續頒布和修訂的一系列會計準則情況,

嚴格執行變更後的會計政策,認真分析準則涉及的相關會計政策變動對自身財務

狀況及經營成果的影響。

    (三)收購、出售資産情況

    報告期內,公司擬以自有資金收購陳南峰等 24 名自然人持有的控股子公司

石家莊華燕交通科技有限公司(以下簡稱“石家莊華燕”)30%股權。監事會認

為,本次交易完成後,有利於進一步充分整合公司與石家莊華燕技術、人才、市

場等資源,全力助推公司研發體系改革及研發隊伍建設,促進公司在智慧交通等

新興産業的快速發展,有效提高公司的資産回報率和股東價值,增強品牌影響力

和核心競爭力,鞏固公司的行業龍頭地位,為公司實現新的跨越式發展戰略提供

強有力的支撐。

    報告期內,公司無出售重大資産行為。未發生內幕交易以及其他損害公司股

東利益或造成公司資産流失的情況。

    (四)關於關聯交易的合理性

    2017 年度公司所涉與日常經營相關的關聯交易業務均屬公司正常經營需要,

關聯交易價格公允合理,審議程式合法,實際關聯交易發生額未超出年初的預計

範圍,未發現任何損害公司和股東權益的關聯交易。

    公司與中航航空電子系統股份有限公司同比例增資陜西華燕航空儀錶有限

公司的關聯交易有利於實現公司股東利益最大化,符合公司的整體利益,不存在

損害公司和股東利益的情形。

    (五)對外擔保情況

    2017 年度公司無違規對外擔保,無債務重組、非貨幣性交易事項、資産置

換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資産流失的情況。

   (六)對公司內部控制自我評價的意見
    監事會認為:公司已建立了覆蓋公司各環節的內部控制體系,制訂了較為完

善、合理的內部控制制度,內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊

全,保證了公司各項業務活動有序進行,保證了公司資産的安全和完整,公司的

內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求,各項內部控制制度在生産經

營等公司營運的各個環節中得到了持續和嚴格的執行,充分保證了公司內部控制

活動的有效運作。公司《2017 年度內部控制自我評價報告》真實、完整地反映

了公司內部控制的實際情況。

    三、監事會 2018 年度工作計劃

    2018年度,監事會將依照《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規

則》、《公司章程》以及《監事會議事規則》等相關法律法規、制度的有關規定,

繼續忠實勤勉地履行職責,拓展工作思路,加強監督力度,進一步促進公司法人

治理結構的不斷完善,切實維護公司及全體股東的合法權益,促進公司的可持續

發展。2018年度監事會的工作計劃主要有以下幾方面:

    1、積極參加監管機構組織的相關培訓,加強相關法律法規的學習,提升自

身專業業務能力;及時、深入貫徹各項新制定或修訂的規範性文件,不斷提高監

督效率,積極督促公司內部控制體系的建設和有效運作。

    2、加強對公司對外投資、關聯交易、對外擔保等重大事項的監督,確保公

司執行有效的內部控制制度,保證資金的使用效率及合規性,積極防範或有風險。

    3、勤勉盡責,積極參加公司董事會、股東大會等重要會議,參與重大事項

的決策過程,督促公司董事和高級管理人員勤勉盡責,防止損害公司利益的行為

發生,切實維護公司和股東的權益。

    4、加強與內部審計、外部審計機構的溝通,定期不定期檢查公司財務情況,

促進公司經營管理效率的不斷提高。

    5、加強對公司限制性股票激勵計劃的核查力度,確保公司首期限制性股票

激勵計劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及其他
有關法律、行政法規以及《公司章程》的規定。

                                     中航電測儀器股份有限公司監事會

                                             二〇一八年三月十三日