梅泰諾(300038)公告正文
梅泰諾：獨立董事2011年度述職報告（李焰）
公告日期：2012-03-31
北京梅泰諾通信技術股份有限公司
獨立董事2011年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為北京梅泰諾通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《關
于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》、《獨立董事工作
制度》等相關法律、法規、規章的規定和要求，在2011年度工作中，誠實、勤勉、
獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事
項發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用。一方面，嚴格審核公司提交董
事會的相關事項，維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規範運作；另一方
面發揮各自的專業優勢，積極關注和參與研究公司的發展，提出了意見和建議。
現就本人2011年度履行獨立董事職責情況彙報如下：
一、出席會議情況
2011 年度，本著勤勉盡責的態度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論並提出合理建議，為董事會的
正確決策發揮了積極的作用。
2011 年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大事項均
履行了相關的審批程式，本人對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄
權票。
本人出席了公司2011年度召開的7次董事會、1次股東大會，未授權委託其他
獨立董事出席會議，出席會議情況如下：
本人按時出席公司董事會、列席股東大會，沒有缺席或連續兩次未親自出席
會議的情況。本年度，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，與公司經營
管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹慎的態度行使表決權，
本人認為公司兩會的召集召開符合法定程式，重大經營事項均履行了相關審批程
序，合法有效，故對2011年度公司董事會各項議案及其他事項均投了贊成票，無
1
提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。
二、2011 年度發表獨立董事意見情況
2011年度，本人作為獨立董事，就公司以下事項發表了獨立意見：
（一）在2011年3月4日召開的第一屆董事會第十九次會議發表了關於使用部
分超募資金暫時補充流動資金的獨立意見。
（二）在2011年4月21日召開的第一屆董事會第二十次會議發表了以下獨立
意見：
1、關於2010年度公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的獨立意見；
2、關於公司2010年度內部控制自我評價報告的獨立意見；
3、關於公司2010年度關聯交易的獨立意見；
4、關於公司續聘審計機構的獨立意見；
5、關於2010年度募集資金存放于使用情況的獨立意見；
6、關於提名張春林為獨立董事的獨立意見。
（二）在2011年7月4日第一屆董事會第二十二次會議上發表了以下獨立意
見：
1、關於調整募集資金項目投資進度的獨立意見；
2、關於兩個募集資金投資項目結余資金補充流動資金的獨立意見。
（三）2011年8月24日第一屆董事會第二十三次會議上，發表了以下獨立意
見：
1、關於2011年1-6月公司關聯方資金佔用的獨立意見；
2、關於2011年1-6月公司對外擔保情況的獨立意見；
（四）2011年9月5日第一屆董事會第二十四次會議，發表了以下獨立意見：
1、關於使用部分超募資金永久補充流動資金的獨立意見；
2、關於募集資金投資項目結余資金補充流動資金的獨立意見；
（五）2012年2月27日第一屆董事會第二十六次會議，發表了同意趙俊山先
生擔任財務總監的獨立意見。
除前述意見之外，報告期內獨立董事未對其他事項發表獨立意見。
2
三、對公司進行現場調查的情況
2011 年度，本人對公司進行了多次現場考察，重點對公司的生産經營狀況、
管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況進行檢查；並通過
電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，時
刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網路有關公司的相關報道，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態。
四、在公司2011年度審計中的履職情況
根據中國證監會〔2011〕41號公告以及深圳證券交易所《關於做好上市公司
2011年年度報告披露工作的通知》（深證上〔2011〕396號）的有關規定，本人
到公司進行了實地調研，認真聽取了公司管理層對 2011年度經營情況和投、融
資活動等重大事項及財務狀況的情況彙報，提出了對公司發展的意見和建議，並
與公司 2011 年度審計註冊會計師在進場前、審計中和審計後都進行了充分的溝
通，聽取註冊會計師介紹初審意見情況，並就相關問題與註冊會計師、公司管理
層進行了充分的溝通，忠實地履行了獨立董事職責。
五、保護投資者權益方面所作的工作
1、對公司資訊披露工作的監督。報告期內公司能夠嚴格按照《深圳證券交
易所創
獨立董事2011年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為北京梅泰諾通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《關
于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《公司章程》、《獨立董事工作
制度》等相關法律、法規、規章的規定和要求，在2011年度工作中，誠實、勤勉、
獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事
項發表了獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用。一方面，嚴格審核公司提交董
事會的相關事項，維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規範運作；另一方
面發揮各自的專業優勢，積極關注和參與研究公司的發展，提出了意見和建議。
現就本人2011年度履行獨立董事職責情況彙報如下：
一、出席會議情況
2011 年度，本著勤勉盡責的態度，本人積極參加公司召開的董事會和股東
大會，認真審閱會議材料，積極參與各議題的討論並提出合理建議，為董事會的
正確決策發揮了積極的作用。
2011 年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大事項均
履行了相關的審批程式，本人對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄
權票。
本人出席了公司2011年度召開的7次董事會、1次股東大會，未授權委託其他
獨立董事出席會議，出席會議情況如下：
本人按時出席公司董事會、列席股東大會，沒有缺席或連續兩次未親自出席
會議的情況。本年度，對提交董事會和股東大會的議案均認真審議，與公司經營
管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹慎的態度行使表決權，
本人認為公司兩會的召集召開符合法定程式，重大經營事項均履行了相關審批程
序，合法有效，故對2011年度公司董事會各項議案及其他事項均投了贊成票，無
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提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。
二、2011 年度發表獨立董事意見情況
2011年度，本人作為獨立董事，就公司以下事項發表了獨立意見：
（一）在2011年3月4日召開的第一屆董事會第十九次會議發表了關於使用部
分超募資金暫時補充流動資金的獨立意見。
（二）在2011年4月21日召開的第一屆董事會第二十次會議發表了以下獨立
意見：
1、關於2010年度公司關聯方資金佔用和對外擔保情況的獨立意見；
2、關於公司2010年度內部控制自我評價報告的獨立意見；
3、關於公司2010年度關聯交易的獨立意見；
4、關於公司續聘審計機構的獨立意見；
5、關於2010年度募集資金存放于使用情況的獨立意見；
6、關於提名張春林為獨立董事的獨立意見。
（二）在2011年7月4日第一屆董事會第二十二次會議上發表了以下獨立意
見：
1、關於調整募集資金項目投資進度的獨立意見；
2、關於兩個募集資金投資項目結余資金補充流動資金的獨立意見。
（三）2011年8月24日第一屆董事會第二十三次會議上，發表了以下獨立意
見：
1、關於2011年1-6月公司關聯方資金佔用的獨立意見；
2、關於2011年1-6月公司對外擔保情況的獨立意見；
（四）2011年9月5日第一屆董事會第二十四次會議，發表了以下獨立意見：
1、關於使用部分超募資金永久補充流動資金的獨立意見；
2、關於募集資金投資項目結余資金補充流動資金的獨立意見；
（五）2012年2月27日第一屆董事會第二十六次會議，發表了同意趙俊山先
生擔任財務總監的獨立意見。
除前述意見之外，報告期內獨立董事未對其他事項發表獨立意見。
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三、對公司進行現場調查的情況
2011 年度，本人對公司進行了多次現場考察，重點對公司的生産經營狀況、
管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況進行檢查；並通過
電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，時
刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網路有關公司的相關報道，
及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態。
四、在公司2011年度審計中的履職情況
根據中國證監會〔2011〕41號公告以及深圳證券交易所《關於做好上市公司
2011年年度報告披露工作的通知》（深證上〔2011〕396號）的有關規定，本人
到公司進行了實地調研，認真聽取了公司管理層對 2011年度經營情況和投、融
資活動等重大事項及財務狀況的情況彙報，提出了對公司發展的意見和建議，並
與公司 2011 年度審計註冊會計師在進場前、審計中和審計後都進行了充分的溝
通，聽取註冊會計師介紹初審意見情況，並就相關問題與註冊會計師、公司管理
層進行了充分的溝通，忠實地履行了獨立董事職責。
五、保護投資者權益方面所作的工作
1、對公司資訊披露工作的監督。報告期內公司能夠嚴格按照《深圳證券交
易所創
