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2020年01月24日 星期五

超圖軟體(300036)公告正文

超圖軟體:獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

公告日期:2017-11-04

              北京超圖軟體股份有限公司獨立董事
      關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

     根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》、北京超圖軟體股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》以及《獨立
董事制度》等有關規定,作為公司的獨立董事,我們對公司第四屆董事會第三次
會議審議的相關議案,基於獨立判斷立場,發表獨立意見如下:
     一、 關於回購登出部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的獨立意

     經過認真審核,我們認為:
     1、根據《激勵計劃》“十一 限制性股票激勵計劃的調整方法和程式”、“十
五 本激勵計劃的變更與終止”以及“十六 回購登出的原則”的相關規定,結合公
司 2016 年度權益分派方案(向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.60 元(含稅)),
公司限制性股票激勵計劃原激勵對象黃騫、林彬和孫培基等 3 人因個人原因離職,
已不符合激勵對象資格,我們同意由公司將上述 3 人持有的尚未解鎖限制性股票
41,600 股全部進行回購登出,回購價格為每股 1.699 元。
     2、公司本次回購登出行為符合公司《激勵計劃》以及《上市公司股權激勵
管理辦法》等有關法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的權益。
     二、關於公司股權激勵計劃首次授予的限制性股票第四個解鎖期條件成就
可解鎖的獨立意見
     1、公司的經營業績以及其他實際情況均符合《激勵計劃》中對首次授予的

限制性股票第四個解鎖期解鎖條件的要求,未發生《激勵計劃》中規定的不得解
鎖的情形,86名激勵對象不存在不能解除限售股份或不得成為激勵對象的情況。
     2、獨立董事對激勵對象進行了核查,認為本次可解鎖激勵對象資格符合《上
市公司股權激勵管理辦法》相關法律法規的規定,在考核年度內個人工作績效考
核結果均達到合格及以上標準,已滿足公司《激勵計劃》、《限制性股票激勵計
劃實施考核管理辦法(修訂稿)》等規定的解鎖條件,其作為公司《激勵計劃》
首次授予部分的限制性股票第四個解鎖期解鎖的激勵對象主體資格合法、有效;
    3、公司激勵計劃對各激勵對象限制性股票的解鎖安排(解鎖期限、解鎖條
件等事項)未違反有關法律、法規的規定,未侵犯公司及全體股東的利益;
    4、公司未向解鎖的激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計
劃或安排,本次解鎖沒有損害公司及全體股東利益的情形;
    5、本次解鎖有利於加強公司與激勵對象之間的緊密聯繫,強化共同持續發
展的理念,激勵長期價值的創造,有利於促進公司的長期穩定發展。
    綜上,同意公司按照《激勵計劃》的相關規定辦理首次授予的限制性股票第
四個解鎖期解鎖相關事宜。




    (本頁以下無正文,為《北京超圖軟體股份有限公司獨立董事關於第四屆董
事會第三次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)
   (本頁以下無正文,為《北京超圖軟體股份有限公司獨立董事關於第四屆董
事會第三次會議相關事項的獨立意見》簽字頁)



 北京超圖軟體股份有限公司獨立董事:




                                                郭仁忠




                                                湯國安




                                                張軍書




                                             2017年 11月 3日