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2020年01月27日 星期一

超圖軟體(300036)公告正文

超圖軟體:第四屆董事會第三次會議決議公告

公告日期:2017-11-04

       證券代碼:300036          證券簡稱:超圖軟體          公告編號:2017-048



                           北京超圖軟體股份有限公司

                       第四屆董事會第三次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。



     2017 年 11 月 3 日北京超圖軟體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第三次會議以現場與電話會議相結合的方式召開,會議通知于 2017 年 10 月 30 日以
電子郵件送達至各位董事,會議應參會董事 9 人,實際參會董事 9 人。會議由董事長
鐘耳順先生主持,會議的召集召開符合《公司法》等相關法律法規以及公司章程的規
定。
     經與會董事認真討論,審議通過如下事項:
       一、審議通過了《關於回購登出部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票
的議案》
     鋻於公司股權激勵計劃首次授予激勵對象黃騫、林彬和孫培基等 3 人已離職,根
據《公司限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》(以下簡稱“激勵計劃”)等相關規
定,上述人員已不具備激勵對象資格,公司擬回購其所持有的已獲授但尚未解鎖的全
部限制性股票。
     根據公司《激勵計劃》中“十一 限制性股票激勵計劃的調整方法和程式”、“十
五 本激勵計劃的變更與終止”以及“十六 回購登出的原則”的相關規定,結合公司
2016 年度權益分派方案(向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.60 元(含稅)),以每
股 1.699 元(除權除息後的價格)的回購價格對上述人員所持已獲授但尚未解鎖的首
次授予的全部限制性股票共計 41,600 股實施回購登出。
     詳情請見披露于中國證監會指定創業板資訊披露網站的《關於回購登出部分激勵
對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。
     公司獨立董事發表了同意意見,北京市天元律師事務所對此事項發表了法律意見。
詳情請見中國證監會指定創業板資訊披露網站。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權


     二、審議通過了《關於公司股權激勵計劃首次授予的限制性股票第四個解鎖期
條件成就可解鎖的議案》
     根據《激勵計劃》和《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法(修訂稿)》
的考核結果,截止2017年11月3日,激勵計劃所規定的第四個解鎖期的鎖定期已屆滿,
董事會認為《激勵計劃》首次授予的限制性股票第四個解鎖期的解鎖條件已成就。根
據公司2013年第二次臨時股東大會之授權,同意按照《激勵計劃》的相關規定辦理第
四期限制性股票的解鎖相關事宜。本次符合解鎖條件的激勵對象共計86人,解鎖比例
為20%。
     根據公司《激勵計劃》中“第十一 限制性股票激勵計劃的調整方法和程式”的相
關規定,結合公司2014年度、2015年度權益分派方案中的股本轉增方案,首次授予的
限制性股票第四期可申請解鎖並上市流通的限制性股票數量為1,306,884股。
     詳情請見披露于中國證監會指定創業板資訊披露網站的《關於公司股權激勵計劃
首次授予的限制性股票第四個解鎖期條件成就可解鎖的公告》。
     公司獨立董事發表了同意意見,北京市天元律師事務所對此事項發表了法律意見。
詳情請見中國證監會指定創業板資訊披露網站。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權
     三、審議通過了《關於減少公司註冊資本並修改<公司章程>的議案》
     鋻於原激勵對象黃騫、林彬和孫培基等 3 人離職致使其不具備股權激勵資格,公
司將對前述人員所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 41,600 股回購登出,
由 此 公 司 總 股 本 將 從 449,578,967 股 變 更 為 449,537,367 股 , 公 司 注 冊 資 本 由
449,578,967 元變更為 449,537,367 元。根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、
法規的規定,公司將對《公司章程》第六條、第十九條做相應的變更。
具有修改內容如下表:

                      修改前                                     修改後

第   公司註冊資本為人民幣 449,578,967 元。      公司註冊資本為人民幣 449,537,367 元。
六       公司因增加或者減少註冊資本而導致注         公司因增加或者減少註冊資本而導致注
條   冊資本總額變更的,可以在股東大會通過同     冊資本總額變更的,可以在股東大會通過同
     意增加或減少註冊資本決議後,再就因此而     意增加或減少註冊資本決議後,再就因此而
     需要修改公司章程的事項通過一項決議,並     需要修改公司章程的事項通過一項決議,並
     説明授權董事會具體辦理註冊資本的變更登      説明授權董事會具體辦理註冊資本的變更登
     記手續。                                    記手續。
第   公司股份總數為 44,957.8967 萬股,公司的股   公司股份總數為 44,953.7367 萬股,公司的股
十   本結構為:普通股 44,957.8967 萬股,無其他   本結構為:普通股 44,953.7367 萬股,無其他
九   種類股票                                    種類股票

     本議案有待股東大會審議通過。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權
     四、審議通過了《關於召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
     公司擬定於 2017 年 11 月 22 日(週三)下午 2:00 在北京市朝陽區酒仙橋北路
甲 10 號電子城 IT 産業園 107 號樓 6 層 6-1 會議室以現場與網路相結合的方式召開公
司 2017 年第二次臨時股東大會。
     具體內容詳見披露于中國證監會指定創業板資訊披露網站的《關於召開公司
2017 年第二次臨時股東大會的通知》。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權
      特此公告。


                                                            北京超圖軟體股份有限公司
                                                                       董事會
                                                              二〇一七年十一月三日