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2020年01月18日 星期六

超圖軟體(300036)公告正文

超圖軟體:關於公司董事會及監事會完成換屆選舉的公告

公告日期:2017-09-13

  證券代碼:300036        證券簡稱:超圖軟體       公告編號:2017-045



                     北京超圖軟體股份有限公司

         關於公司董事會及監事會完成換屆選舉的公告


     本公司及董事會、監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,

公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    北京超圖軟體股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 9 月 12 日召開
2017 年第一次臨時股東大會,審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆
董事會非獨立董事候選人提名的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨第四屆董事
會獨立董事候選人提名的議案》以及《關於公司監事會換屆選舉暨第四屆監事會
監事候選人提名的議案》,同意選舉鐘耳順先生、宋關福先生、杜慶娥女士、孫
在宏先生、王康弘先生、衛麗紅女士等 6 人作為公司第四屆董事會非獨立董事,
選舉郭仁忠先生、湯國安先生以及張軍書先生等 3 人作為公司第四屆董事會獨立
董事,共同組成公司第四屆董事會,任期三年;同意選舉曾志明先生和官麗莉女
士為公司第四屆監事會非職工監事,與公司職工代表大會選舉的職工監事劉英利
女士,共同組成公司第四屆監事會,任期三年。
    同日,公司召開第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議,分別
審議通過了《關於選舉第四屆董事會董事長的議案》、《選舉第四屆監事會主席的
議案》,同意選舉鐘耳順先生為公司第四屆董事會董事長,任期與本屆董事會一
致;同意選舉曾志明先生為公司第四屆監事會主席,任期與本屆監事會一致。
    以上人員簡歷詳見公司于 2017 年 9 月 12 日披露于巨潮資訊網上的《第四屆
董事會第一次會議決議公告》、 第四屆監事會第一次會議決議公告》等相關公告。
    公司第三屆董事會董事程邦波先生,獨立董事莊行方先生、杜勝利先生以及
王浩先生在公司新一屆董事會産生後,不再擔任公司董事/獨立董事,也不在公
司擔任任何其他職務。程邦波先生、莊行方先生、杜勝利先生以及王浩先生未直
接或間接持有公司股份,不存在應履行而未履行的承諾事項。
    程邦波先生、莊行方先生、杜勝利先生以及王浩先生在任職期間勤勉盡責、
獨立公正,為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用,公司董事會對四位董
事任職期間為公司及董事會所做的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
                                             北京超圖軟體股份有限公司
                                                      董事會
                                            二○一七年九月十三日