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2020年01月22日 星期三

超圖軟體(300036)公告正文

超圖軟體:第四屆董事會第一次會議決議的公告

公告日期:2017-09-12

證券代碼:300036        證券簡稱:超圖軟體        公告編號:2017-043

                     北京超圖軟體股份有限公司

               第四屆董事會第一次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    2017 年 9 月 12 日,北京超圖軟體股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆
董事會第一次會議于公司 2017 年第一次臨時股東大會選舉産生第四屆董事會
成員後以現場與電話會議相結合的方式召開,會議通知及會議文件已通過郵件、
電話、口頭等方式送達至各位董事,會議應參會董事 9 人,實際參會董事 9 人。
會議由董事鐘耳順先生主持,會議的召集召開符合《公司法》等相關法律法規以
及公司章程的規定。
    經與會董事認真討論,審議通過了以下事項:
    一、審議通過了《關於選舉第四屆董事會董事長的議案》
    選舉鐘耳順先生(簡歷見附件)為公司董事長,任期從本次董事會審議通過
之日起至本屆董事會任期屆滿。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權


    二、審議通過了《關於選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
    公司第四屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略
與發展委員會。選舉各專門委員會委員如下:
    1、選舉張軍書先生、湯國安先生、杜慶娥女士為公司第四屆董事會審計委
員會委員,其中張軍書為主任委員(會議召集人)。
    2、選舉湯國安先生、張軍書先生、宋關福先生為公司第四屆薪酬與考核委
員會委員,其中湯國安先生為主任委員(會議召集人)。
    3、選舉湯國安先生、郭仁忠先生、鐘耳順先生為公司第四屆提名委員會委
員,其中湯國安先生為主任委員(會議召集人)。
    4、選舉郭仁忠先生、鐘耳順先生、湯國安先生為公司第四屆戰略與發展委
                                    1
員會委員,其中郭仁忠先生為主任委員(會議召集人)。
    以上人員(簡歷見附件)任期從本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆
滿為止。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權


    三、審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
    聘任宋關福先生為公司總經理、聘任杜慶娥女士、孫在宏先生、李煜先生、
徐旭先生、李紹俊先生、白楊建先生、元哲起先生為公司副總經理,聘任李煜先
生兼任公司財務總監以及董事會秘書。
    以上人員(簡歷見附件)任期從本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆
滿為止。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權


    四、審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》
    聘任譚飛艷女士(簡歷見附件)為公司證券事務代表,任期從本次董事會審
議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
     表決結果:9 票贊成,0 票反對,0 票棄權
     特此公告。
                                              北京超圖軟體股份有限公司
                                                       董事會
                                                  二〇一七年九月十二日




                                     2
    附件:簡歷
    1、鐘耳順先生:中國國籍,無境外居留權,1956 年出生,博士,中國科學
院地理科學與資源研究所研究員,博士生導師,中國地理學會地圖與 GIS 專業委
員會主任委員。
    鐘耳順先生於 1977 年至 1982 年,就讀于中山大學地理專業,取得學士學位;
1988 年至 1991 年就讀于北京大學地理專業,取得博士學位。鐘耳順先生於 1997
年創建公司並於公司工作至今,現任公司董事長。
    鐘耳順先生最近五年擔任超圖國際有限公司董事長、日本超圖株式會社董事、
浙江中科數城軟體有限公司董事、克拉瑪依超圖軟體技術有限公司執行董事兼總
經理以及成都超圖數據技術有限公司執行董事,除以上公司以外,未在其他公司
或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
    鐘耳順先生目前持有公司股份 53,542,080 股,為公司控股股東和實際控制
人。鐘耳順先生不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員
存在關聯關係。
    2、宋關福先生:中國國籍,無境外居留權,1969 年出生,博士,教授級高
級工程師,中國地理資訊産業協會副會長、軍民融合工作委員會主任委員。
    宋關福先生於 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就讀于北京師範大學地理系,取得
                                    3
學士學位;1993 年 9 月至 1995 年 7 月就讀于中科院地理研究所自然地理專業,
取得碩士學位;1995 年 9 月至 1998 年 7 月就讀于中科院地理研究所自然地理專
業,取得博士學位。 宋關福先生 1997 年參與本公司創建並於公司工作至今,現
任公司董事、總經理。
    宋關福先生最近五年擔任超圖國際有限公司董事、日本超圖株式會社董事、
北京超圖資訊技術有限公司監事、上海南康科技有限公司董事、南京國圖資訊産
業有限公司董事長,成都超圖數據技術有限公司總經理、成都地圖慧科技有限公
司執行董事以及上海數慧系統技術有限公司董事長,除以上公司以外,未在其他
公司或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
    宋關福先生持有公司股份 22,913,440 股。宋關福先生不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司的董事、高級管理人員
的情形;
    (9)與持有公司 5%以上的股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    3、杜慶娥女士:中國國籍,無境外居留權,1974 年出生,學士。
    杜慶娥女士于 1994 年至 1998 年就讀于北京大學地質係,取得學士學位。
    杜慶娥女士于 1998 年進入北大集軟電腦應用工程公司工作,並於 2000
年 7 月加入公司,現任公司董事、副總經理。
    杜慶娥女士最近五年擔任日本超圖株式會社董事、蕪湖聯智資訊技術有限公
                                    4
司執行董事兼總經理、上海超途軟體有限公司執行董事兼經理、山東超圖軟體有
限公司執行董事兼經理、上海南康科技有限公司董事長、南京國圖資訊産業有限
公司董事、北京世紀安圖數位科技發展有限責任公司董事長以及上海數慧系統技
術有限公司董事,除以上公司以外,未在其他公司或機構擔任董事、監事和高級
管理人員。
    截止目前,杜慶娥女士持有公司股份6,228,000股。杜慶娥女士不存在以下
情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的
情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    4、孫在宏先生:中國國籍,無境外居留權,1964 年出生,博士研究生。
    孫在宏先生於 1985 年取得武漢測繪學院學士學位;1991 年取得南京師範大
學地圖與遙感專業碩士學位;2012 年取得南京大學地圖學與地理資訊系統專業
博士學位。
    孫在宏先生於 1985 年 7 月至 1988 年 9 月,任河海大學工程勘測係助教;1991
年 9 月至今,任教于南京師範大學,歷任講師、地理科學學院副教授、教授,現
任地理科學學院教授;1993 年 7 月至 2001 年 3 月,任江蘇金陵資産評估有限責
任公司總工程師;2001 年 4 月至 2011 年 4 月,任南京國圖資訊工程有限公司執
                                     5
行董事兼經理; 2011 年 5 月至 2016 年 5 月,任南京國圖資訊産業股份有限公
司董事長;2016 年 6 月至今,任南京國圖資訊産業有限公司董事兼總經理。

    最近五年,孫在宏先生任南京鼎圖投資諮詢有限公司董事長以及南京國圖信
息産業有限公司董事兼總經理,曾任江蘇國圖資訊産業園管理有限公司董事長兼
總經理。
    孫在宏先生目前持有公司股份 9,205,379 股,不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的
情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    5、郭仁忠先生:中國國籍,無境外居留權,1956 年出生,中國工程院院士,
教授,博導,享有國務院政府津貼。
    郭仁忠先生於 1978 年至 1982 年 1 月就讀于武漢測繪學院地圖製圖係地圖制
圖專業,取得學士學位;1982 年 2 月至 1984 年就讀于武漢測繪學院(後更名為
武漢測繪科技大學)地圖製圖係地圖製圖專業,取得碩士學位;1988 年至 1991
年就讀于法國 Franche-Comté大學,取得地理學博士學位。
    郭仁忠先生於 1984 年 10 月至 1996 年 6 月工作于武漢測繪科技大學,歷任
助教、講師、副教授、教授,1996 年 6 月至 2017 年 5 月工作于深圳市規劃和國
土資源委員會(規劃國土局、國土房産局),歷任資訊中心主任,副局長(副主
                                    6
任),巡視員,2017 年 5 月起至今工作于深圳大學,為教授。
    郭仁忠先生最近五年未在其他公司擔任董事、監事和高級管理人員 。
    郭仁忠先生目前未持有公司股份,也不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係;
    (10)《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項所規定不得
擔任獨立董事的情形;
    (11)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》以及其他相關法律法規所規定
不得擔任獨立董事的情形。
     6、湯國安先生:中國國籍,無境外居留權,1961 年出生,博士,教授,
博士生導師,江蘇省政協委員,民盟江蘇省委員會常委,民盟南京師範大學委員
會主委。
    湯國安先生於 1978 年至 1982 年就讀于西北大學地理系自然地理專業,取得
本科學歷,1984 年至 1987 年就讀于西北大學地圖學與遙感專業,取得碩士研究
生學歷,1995 年至 1998 年留學于奧地利薩爾茨堡大學並獲該校地理資訊系統專
業博士學位,2001-2003 年在西北大學地質學系從事博士後研究。
    湯國安先生於 1982 年至 1984 年工作于陜西省水土保持局,于 1987 年至 2004
年任教于西北大學,2004 年 2 月至今工作于南京師範大學,歷任南京師範大學
                                    7
地理科學學院院長、虛擬地理環境教育部重點實驗室副主任。現為南京師範大學
教授,江蘇省地理資訊科學重點實驗室主任,兼任中國地理資訊産業協會副秘書
長,教育與科普工作委員會主任,中國地理學會地圖學與地理資訊系統專業委員
會副主任委員等學術兼職。
    湯國安先生最近五年未在其他公司擔任董事、高級管理人員。
    湯國安先生目前未持有公司股份,也不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係;
    (10)《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項所規定不得
擔任獨立董事的情形;
    (11)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》以及其他相關法律法規所規定
不得擔任獨立董事的情形。
    7、張軍書先生:中國國籍,無境外居留權,1971 年出生,註冊會計師,北
大光華 EMBA(在讀)。
    張軍書先生畢業于陜西財經學院,歷任西北有色地質勘察局財務處主任科員,
岳華會計師事務所、中藍特會計師事務所、中喜會計師事務所審計員、部門經理,
中瑞岳華會計師事務所、大信會計師事務所合夥人,2014 年 2 月至今,就職于
立信會計師事務所,任高級合夥人。
                                   8
    最近五年內,張軍書先生擔任過廣州海鷗衛浴用品股份有限公司獨立董事
(2017 年 4 月辭任),現兼任北京首都農業集團有限公司外部董事以及北京寶蘭
德軟體股份有限公司獨立董事。
    張軍書先生目前未持有公司股份,也不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司的董事的情形;
    (9)與持有公司 5%以上的股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係;
    (10)《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》第三項所規定不得
擔任獨立董事的情形;
    (11)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》以及其他相關法律法規所規定
不得擔任獨立董事的情形。
    8、李紹俊先生:中國國籍,無境外居留權,1978年出生,中科院地理科學
與資源研究所博士。
    李紹俊先生畢業後加入北京超圖軟體工作,歷任部門經理、研發中心總經理、
研究院副院長、研究院院長。
    李紹俊先生最近五年未在其他公司或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
    截止目前,李紹俊先生持有公司股份 71,800 股(其中,未解鎖限制性股票
16,000 股)。李紹俊先生不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
                                   9
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    9、徐旭先生:中國國籍,無境外居留權,1975 年出生,畢業于北京農墾幹
部管理學院。
    徐旭先生於2002年加入公司,歷任事業部總經理、助理總裁等職務。
    徐旭先生於 2016 年 5 月至今擔任南京國圖資訊産業有限公司董事以及于
2016 年 9 月至今擔任北京世紀安圖數位科技發展有限責任公司董事,除此以外,
最近五年內未在其他公司或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
    截止目前,徐旭先生持有公司股份 108,900 股(其中未解鎖限制性股票
22,400 股)。徐旭先生不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
                                   10
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    (7)與持有公司 5%以上的股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人
員存在關聯關係。

    10、白楊建先生:中國國籍,無境外居留權,1979 年出生,西南大學地
理科學學院(原西南師範大學資環學院)學士。
    白楊建先生畢業後加入超圖軟體,歷任開發工程師、項目經理、部門經理、
技術總監、分公司負責人等職務。
    白楊建先生最近五年未在其他公司或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
    截止目前,白楊建先生持有公司股份 56,000 股(其中未解鎖限制性股票
16,000 股)。白楊建先生不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    11、李煜先生:中國國籍,無境外居留權,1979 年出生,碩士研究生。
    李煜先生於 2003 年 10 月至 2005 年 7 月,就讀于德國柏林洪堡大學,取得

                                   11
經濟及管理學碩士。
    李煜先生於 2006 年至 2009 年任職于畢馬威華振會計師事務所,2010 年至
2015 年任職于西南證券股份有限公司投行部。2016 年 6 月起至今,任職于北京
超圖軟體股份有限公司,任公司副總經理、董事會秘書。
    最近五年,李煜先生未在除公司全資子公司以外的其他公司或機構擔任董事、
監事和高級管理人員。
    李煜先生目前未持有公司股票,不存在以下情形:
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
   12、元哲起先生:中國國籍,無境外居留權,1964 年出生,EMBA。
   元哲起先生於 1982 年至 1986 年,就讀于武漢測繪科技大學,取得學士學位;
2004 年至 2006 年,就讀上海交通大學管理學院 EMBA。
   元哲起先生於 1986 年至 1993 年,在國家海洋局資訊中心任職;1994 年至
2003 年,擔任 ESRI 中國(北京)有限公司(富融科技有限公司)銷售經理、副
總經理、總經理;2004 年至今任上海數慧系統技術有限公司董事長、董事。
   元哲起先生目前除擔任上海數慧系統技術有限公司董事外,最近五年未在其
他公司或機構擔任董事、監事和高級管理人員。
   元哲起先生未持有公司股票,不存在以下情形:
                                   12
    (1)最近三年內受到中國證監會行政處罰;
    (2)最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評;
    (3)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案
調查,尚未有明確結論意見;
    (4)被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;
    (5) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理
人員,期限尚未屆滿;
    (6)為失信被執行人;
    (7)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務,切實履行董
事、監事、高級管理人員應履行的各項職責;
    (8)《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;
    (9)與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員存在關聯關係。
    13、譚飛艷女士:中國國籍,無境外居留權,1982 年出生,碩士,中國政
法大學法學碩士,自 2008 年至今工作于北京超圖軟體股份有限公司,任公司證
券事務代表、證券投資總監。
    譚飛艷女士目前持有公司股份 56,000 股(其中未解鎖限制性股票 16,000
股),譚飛艷女士與公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及
持有公司股份 5%以上的股東不存在關聯關係,也不存在受中國證監會及其他有
關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒的情形,不是失信被執行人。譚飛艷女士于
2010 年 7 月通過深交所董事會秘書資格考試,符合相關規定要求的任職條件。




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