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2020年01月26日 星期天

超圖軟體(300036)公告正文

超圖軟體:獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見

公告日期:2017-09-12

               北京超圖軟體股份有限公司獨立董事

              關於聘任公司高級管理人員的獨立意見


    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規範運作指引》、及北京超圖軟體股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公
司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定,我們
作為公司的獨立董事,我們對聘任公司高級管理人員發表如下意見:
    1、經審閱擬聘任人員的個人履歷,未發現有《公司法》第一百四十六條、
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》(以下簡稱“《規範運作指引》”)
第3.2.3規定之情形以及其他規範性文件或《公司章程》等規定的不得擔任上市公
司高級管理人員之情形。
    2、本次董事會聘任公司高級管理人員的提名、聘任程式符合《規範運作指
引》等規範性文件以及《公司章程》的規定。
    3、經了解擬聘任高級管理人員的教育背景、工作經歷和身體狀況,能夠勝
任公司相應崗位的職責要求,有利於公司的發展。
    因此,同意聘任宋關福先生為公司總經理、聘任杜慶娥女士、孫在宏先生、
李煜先生、徐旭先生、李紹俊先生、白楊建先生、元哲起先生為公司副總經理,
聘任李煜先生兼任公司財務總監以及董事會秘書,前述人員任期自公司董事會審
議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。




(本頁以下無正文,為獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見簽字頁)
(本頁無正文,為獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見簽字頁)


 北京超圖軟體股份有限公司獨立董事:




                                                郭仁忠




                                                湯國安




                                                張軍書




                                             2017年 9月 12日