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2020年01月24日 星期五

龍蟒佰利(002601)公告正文

龍蟒佰利:2018年第二次臨時股東大會決議公告

公告日期:2018-03-03

證券代碼:002601                 證券簡稱:龍蟒佰利        公告編號:2018-019


                       龍蟒佰利聯集團股份有限公司
               2018年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    特別提示:

    1、本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案。
    3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開情況
    (1)現場會議時間:2018 年 3 月 2 日(星期五)下午 2:30
    (2)網路投票時間:2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 2 日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為 2018 年 3 月 2 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2018 年 3 月 1 日下午 15:00
至 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 期間的任意時間。
    2、會議召開地點:公司會議室。
    3、召集人:公司董事會。
    4、召開方式:現場和網路投票相結合。
    5、主持人:董事長許剛先生。
    6、本次會議的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》
《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
    7、會議出席情況
  出席方式    股東人數      股份總數         佔公司股份總數的比例(%)
   現場參會        17      935,809,698                46.0515

  網路參會         8       284,570,936                14.0038


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  合計             25     1,220,380,634           60.0553
    其中:參加本次會議的中小投資者共 22 人,代表有表決權的股份 272,007,670
股,佔公司股份總數的 13.3856%。
    8、公司部分董事、監事出席了本次股東大會現場會議,公司高級管理人員和
見證律師列席了股東大會現場會議,本次股東大會的召開符合《公司法》《深圳
證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
       二、議案的審議和表決情況
    (一)本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的方式進行表決。
    (二)本次股東大會形成決議如下:
       1、審議通過了《關於參與發起設立産業投資基金的議案》
    表決結果:同意1,220,380,634股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100.0000%;反對0股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%;
棄權0股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意272,007,670股,佔出席會議中小投資
者有效表決權股份總數的100.0000%;反對0股,佔出席會議中小投資者有效表決
權股份總數的0.0000%;棄權0股,佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數的
0.0000%。
       2、審議通過了《關於調整對龍蟒鈦業核心人員實施超額利潤獎勵比例的議
案》
    表決結果:同意1,220,312,834股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9944%;反對0股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%;
棄權67,800股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0056%。
    其中,中小投資者的表決情況為:同意271,939,870股,佔出席會議中小投資
者有效表決權股份總數的99.9751%;反對0股,佔出席會議中小投資者有效表決
權股份總數的0.0000%;棄權67,800股,佔出席會議中小投資者有效表決權股份
總數的0.0249%。
       3、審議通過了《關於制定<董事長、監事會主席及高級管理人員薪酬管理辦
法>的議案》
    表決結果:同意1,220,304,034股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數
的99.9937%;反對8,800股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的
                                      -2-
0.0007%;棄權67,800股,佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0056%。
       其中,中小投資者的表決情況為:同意271,931,070股,佔出席會議中小投資
者有效表決權股份總數的99.9718%;反對8,800股,佔出席會議中小投資者有效
表決權股份總數的0.0032%;棄權67,800股,佔出席會議中小投資者有效表決權
股份總數的0.0249%。
       三、律師出具的法律意見
       本次股東大會由上海市錦天城(深圳)律師事務所霍庭律師現場見證,並出
具了《法律意見書》,該《法律意見書》的結論意見為:本次股東大會的召集、
召開程式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,本
次股東大會的召集人、出席本次股東大會的人員均具有合法資格,本次股東大會
的表決程式及表決結果均合法有效。本次股東大會所作《股東大會決議》合法有
效。
    《上海市錦天城(深圳)律師事務所關於龍蟒佰利聯集團股份有限公司 2018
年第二次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)。
       四、備查文件
    1、龍蟒佰利聯集團股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會決議;
    2、上海市錦天城(深圳)律師事務所關於龍蟒佰利聯集團股份有限公司 2018
年第二次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。




                                           龍蟒佰利聯集團股份有限公司
                                               二〇一八年三月二日




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