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2019年12月09日 星期一

明牌珠寶(002574)公告正文

明牌珠寶:第三屆監事會第十五次會議決議公告

公告日期:2017-10-24

證券代碼:002574            證券簡稱:明牌珠寶            公告編號:2017-056

                     浙江明牌珠寶股份有限公司
               第三屆監事會第十五次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。



     浙江明牌珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會

第十五次會議通知于 2017 年 10 月 18 日發出,會議于 2017 年 10 月

23 日在公司以現場方式召開。本次監事會會議由監事會主席虞初良
先生召集和主持,會議應到監事 3 人,實到監事 3 人。會議的召集和

召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會

議審議並以書面表決方式通過以下議案:

     一、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公

司 2017 年第三季度報告的議案》。

     經審核,監事會認為:董事會編制和審核的公司 2017 年第三季

度報告的程式符合法律、行政法規、中國證監會的規定,報告內容真

實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

     特此公告。



                                               浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                                       監事會

                                                         2017 年 10 月 23 日