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2019年12月13日 星期五

明牌珠寶(002574)公告正文

明牌珠寶:第三屆監事會第十四次會議決議公告

公告日期:2017-08-19

證券代碼:002574            證券簡稱:明牌珠寶            公告編號:2017-046

                     浙江明牌珠寶股份有限公司
               第三屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。



     浙江明牌珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會

第十四次會議通知于 2017 年 8 月 10 日發出,會議于 2017 年 8 月 18

日在公司以現場方式召開。本次監事會會議由監事會主席虞初良先生
召集和主持,會議應到監事 3 人,實到監事 3 人。會議的召集和召開

符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審

議並以書面表決方式通過以下議案:

     一、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公

司 2017 年半年度報告的議案》。

     經審核,監事會認為:董事會編制和審核的公司 2017 年半年度
報告的程式符合法律、行政法規、中國證監會的規定,報告內容真實、

準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

     二、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於 2017

年半年度計提資産減值準備的議案》。

     經審核,監事會認為:公司本次計提資産減值準備依據充分,符
合《企業會計準則》和公司相關制度的規定, 符合公司實際情況,公

允地反映了公司的資産價值和經營成果, 公司董事會就該項議案的
決策程式符合相關法律法規的有關規定,同意本次計提資産減值準

備。

       三、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於會

計政策變更的議案》。
       監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要
求進行的合理變更,決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等
規定,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,同
意公司本次會計政策的變更。

       特此公告。



                                       浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                          監事會

                                                2017 年 8 月 18 日