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2019年12月13日 星期五

明牌珠寶(002574)公告正文

明牌珠寶:第三屆監事會第十三次會議決議公告

公告日期:2017-04-24

證券代碼:002574            證券簡稱:明牌珠寶            公告編號:2017-029



                     浙江明牌珠寶股份有限公司
               第三屆監事會第十三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。




    浙江明牌珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十三次會

議通知于 2017 年 4 月 18 日發出,會議于 2017 年 4 月 21 日在公司以現場方式召

開。本次監事會會議由監事會主席虞初良先生召集和主持,會議應到監事 3 人,

實到監事 3 人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》

的有關規定。會議審議並以書面表決方式通過以下議案:

    以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2017 年第一季

度報告的議案》。

    經審核,監事會認為董事會編制和審核的公司 2017 年第一季度報告的程式

符合法律、行政法規、中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了

公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特此公告。



                                                    浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                                         監事會

                                                              2017 年 4 月 24 日