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2019年12月12日 星期四

明牌珠寶(002574)公告正文

明牌珠寶:第三屆監事會第十二次會議決議公告

公告日期:2017-03-21

證券代碼:002574            證券簡稱:明牌珠寶            公告編號:2017-009



                     浙江明牌珠寶股份有限公司
               第三屆監事會第十二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。




    浙江明牌珠寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十二次會

議通知于 2017 年 3 月 8 日以電話方式發出,會議于 2017 年 3 月 18 日在公司以

現場方式召開。本次監事會會議由監事會主席虞初良先生召集和主持,會議應到

監事 3 人,實到監事 3 人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和

《公司章程》的有關規定。會議審議並以書面表決方式通過以下議案:

    1、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權結果,一致審議通過《關於終止公司發

行股份及支付現金購買資産並募集配套資金之重大資産重組暨關聯交易的議

案》。

    2、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2016 年度

監事會工作報告的議案》。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    3、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2016 年度

財務決算報告的議案》。

    2016 年公司實現營業總收入 335,037 萬元,比上年同期下降 36.06%,實現營

業利潤 3,641 萬元,比上年同期下降 55.58%,實現利潤總額 4,746 萬元,比上年

同期下降 45.83%,實現歸屬於上市公司股東的凈利潤 4,371 萬元, 比上年同期下

降 28.69%。
    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    4、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2016 年度

利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。

     經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計,浙江明牌珠寶股份有限公司

母公司 2016 年度實現凈利潤 13,722,023.86 元,加上以前年度留存的未分配利

潤 774,466,026.92 元,扣除根據公司 2015 年度股東大會決議 2016 年度公司已

分配利潤 26,400,000.00 元以及提取 2016 年度法定盈餘公積金 1,372,202.39

元後,2016 年末母公司實際可供股東分配的利潤為 760,415,848.39 元。

     根據公司目前的財務、經營狀況以及公司的長期發展需要,擬以公司 2016

年 12 月 31 日的總股本 528,000,000 股為基數,以上述可供分配的利潤向全體

股東每 10 股派發現金股利 0.50 元(含稅),共計派發現金股利 26,400,000.00

元(含稅),剩餘未分配利潤 734,015,848.39 元滾存至下一年度。2016 年度,

公司不以資本公積金轉增股本。

     該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    5、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2016 年年

度報告及年度報告摘要的議案》。

    經審核,監事會認為董事會編制和審核的公司 2016 年年度報告及其摘要的

程式符合法律、行政法規、中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反

映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    6、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司 2016 年度

內部控制自我評價報告的議案》。

    7、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,一致審議通過《關於公司部分募集資

金投資項目終止並將部分剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。



             浙江明牌珠寶股份有限公司

                                監事會

                     2017 年 3 月 20 日