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2019年12月10日 星期二

明牌珠寶(002574)公告正文

明牌珠寶:2015年度監事會工作報告

公告日期:2016-04-08

              浙江明牌珠寶股份有限公司
               2015年度監事會工作報告

    2015年度,公司監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事

會議事規則》等規定和要求,謹慎、認真地履行了自身職責,依法獨

立行使職權,以保證公司規範運作,維護公司利益和投資者利益。監

事會對公司經營決策程式、募集資金使用情況、公司生産經營活動、

財務狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督,促進公司

規範運作和健康發展。

一、監事會會議召開情況

    報告期內,公司監事會共召開7次會議,具體情況如下:
    1、2015 年 4 月 21 日召開了第二屆監事會第十三次會議,審議
通過了《關於公司 2014 年度監事會工作報告的議案》、《關於公司
2014 年度財務決算報告的議案》、《關於公司 2014 年度利潤分配及
資本公積金轉增股本方案的議案》、《關於公司 2014 年年度報告及
年度報告摘要的議案》、《關於公司 2014 年度內部控制自我評價報
告的議案》、《關於公司變更會計政策的議案》、《關於公司股東分
紅回報規劃(2015 年-2017 年)的議案》、《關於選舉公司第三屆監
事會股東代表監事的議案》。

    本次會議決議公告刊登在2015年4月23日的《中國證券報》、《證

券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。

    2、2015年4月25日召開了第二屆監事會第十四次會議,審議通過

《關於公司2015年第一季度報告的議案》。

    3、2015 年 5 月 18 日召開了第三屆監事會第一次會議,審議通
過了《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》》

    4、2015 年 8 月 26 日召開了第三屆監事會第二次會議,審議通

過了《關於公司 2015 年半年度報告的議案》。

    5、2015 年 10 月 19 日召開了第三屆監事會第三次會議,審議通

過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司非公

開發行股票方案的議案》(逐項審議)、《關於< 浙江明牌珠寶股份

有限公司非公開發行股票預案>的議案》、《關於<浙江明牌珠寶股份

有限公司本次非公開發行股票募集資金運用的可行性報告>的議案》、

《關於<浙江明牌珠寶股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報

告>的議案》、《關於公司與實際控制人虞兔良先生簽署<浙江明牌珠

寶股份有限公司與實際控制人虞兔良先生之附條件生效的非公開發

行股份認購協議>的議案》、《關於簽署<浙江明牌珠寶股份有限公司

與沈振國、 沈振興、柳方純關於若羌天泰礦業有限公司及且末縣金

山玉器工藝品有限責任公司之股權轉讓框架協議>的議案》、《關於

非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》、《關於本次非公

開發行股票涉及關聯交易事項的議案》、《關於提請股東大會授權董

事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》。

    本次會議決議公告刊登在2015年10月21日的《中國證券報》、《證

券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。

    6、2015 年 10 月 26 日召開了第三屆監事會第四次會議,審議通

過了《關於公司 2015 年第三季度報告的議案》。

    7、2015年12月19日召開了第三屆監事會第五次會議,審議通過
了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於調整公司非

公開發行股票方案的議案》、《關於<浙江明牌珠寶股份有限公司非

公開發行股票預案(修訂稿)>的議案》、《關於<浙江明牌珠寶股份

有限公司非公開發行股票募集資金運用的可行性報告(修訂稿)>的

議案》、《關於公司與實際控制人虞兔良先生簽署<浙江明牌珠寶股

份有限公司與實際控制人虞兔良先生之附條件生效的股份認購協議

之補充協議>的議案》、《關於公司與員工持股計劃簽署<浙江明牌珠

寶股份有限公司與浙江明牌珠寶股份有限公司2015年員工持股計劃

之附條件生效的股份認購協議>的議案》、《關於公司與寧夏中咨順

景投資管理中心(有限合夥)簽署<浙江明牌珠寶股份有限公司與寧

夏中咨順景投資管理中心(有限合夥)之附條件生效的股份認購協議>

的議案》、《關於<浙江明牌珠寶股份有限公司2015年員工持股計劃

(草案)(認購非公開發行股票方式)>及其摘要的議案》、《關於

提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行工作相關事宜的

議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司2015年員工持

股計劃相關事宜的議案》、《關於本次非公開發行股票涉及關聯交易

事項(修訂稿)的議案》、《關於非公開發行股票攤薄即期回報及填

補措施(修訂稿)的議案》、《關於聘請非公開發行股票相關仲介機

構的議案》、《關於將<簽署浙江明牌珠寶股份有限公司與沈振國、

沈振興、柳方純關於若羌天泰礦業有限公司及且末縣金山玉器工藝品

有限責任公司之股權轉讓框架協議的議案>暫不提交股東大會審議的

議案》、《關於公司員工持股計劃管理辦法的議案》。
    本次會議決議公告刊登在2015年12月22日的《中國證券報》、《證

券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上。

二、監事會對公司2015年度有關事項發表的審核意見

    報告期內,公司監事會成員按照規定列席了公司董事會和股東大

會,對董事會、股東大會審議的定期報告、內部控制規範管理等相關

重要事項進行了監督併發表審核意見。

(一)公司依法運作情況

    監事會根據《公司章程》及相應的法律法規,對股東大會、董事

會的召開程式、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況,公司

高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行了監督檢查。認

為董事會、股東大會各項決策程式合法,公司董事及高級管理人員均

能盡心盡力履行職責,沒有損害公司利益和違反法律法規的行為。

(二)檢查公司財務情況

    公司監事會結合本公司實際情況,定期對公司報告期內的財務情

況進行詢問和檢查。監事會認為公司及各子公司設有獨立的財務部

門,有獨立財務賬冊,獨立核算,能夠嚴格遵守《會計法》和有關財

務規章制度。2015年度,公司及各子公司的財務管理規範,會計報表

真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。經天健會計師事務

所(特殊普通合夥)審計,對公司2015年度財務報表出具了標準無保

留意見的審計報告。

(三)募集資金使用情況

    監事會對公司募集資金使用進行了跟蹤核查,認為公司嚴格按照
《募集資金管理制度》的要求使用和管理募集資金,報告期內公司募

集資金運用得當,未有改變募集資金用途的情況。

(四)公司重大關聯交易情況

    經核查,公司本年度發生的日常關聯交易嚴格按照法定程式進行

審批和執行,公司   2015 年實際關聯日常交易金額在審批的範圍之

內。以上關聯交易為日常經營活動中經常發生的,與關聯方的合作是

公司發展戰略和生産經營的需要,在較大程度上支援了公司的生産經

營和持續發展,有利於保證公司經營的持續性和穩定性;關聯交易均

遵循公平、公正、公開的原則,不存在損害上市公司和全體股東利益

的情形,不會對公司未來財務狀況與經營成果産生重大不利影響。

(五)內控管理監督情況

    監事會對《公司2015年度內部控制自我評價報告》及報告期內公

司內部控制管理的建設和運行情況進行了詳細、全面的審核。公司監

事會認為,公司已經建立了較為完善的法人治理結構,制定了較為完

備的有關公司治理及內部控制的各項管理制度,並能根據企業實際情

況和監管要求不斷完善,公司內部控制制度執行情況良好,符合有關

法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規範要求,有效

保證了公司經營管理業務的正常運行和公司資産的安全完整。

三、建立和實施內幕資訊知情人管理制度的情況

    報告期內,公司嚴格執行《內幕資訊知情人登記制度》。監事會

認為公司董事會能夠按照要求做好內幕資訊管理以及內幕資訊知情

人登記工作,能夠如實、完整記錄內幕資訊在公開披露前的報告、傳
遞、編制、審核、披露等各環節所有內幕資訊知情人名單,維護了廣

大投資者的平等公平獲取公司資訊的權力,有效防止了內幕交易的發

生。定期報告披露期間,公司對董事、監事、高級管理人員及其他內

幕資訊知情人員在定期報告公告前30日內、業績預告和業績快報公告

前10日內以及其他重大事項披露期間等敏感期內買賣公司股票的情

況進行自查,未發現相關人員有利用內幕資訊從事內幕交易的情形。




                                   浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                      監事會

                                             2016 年 4 月 7 日