證券代碼：002574            證券簡稱：明牌珠寶            公告編號：2016-025



                     浙江明牌珠寶股份有限公司
                第三屆監事會第七次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。




    浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議

通知于 2016 年 4 月 1 日以電話方式發出，會議于 2016 年 4 月 7 日在公司以現場

方式召開。本次監事會會議由監事會主席虞初良先生召集和主持，會議應到監事

3 人，實到監事 3 人。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公

司章程》的有關規定。會議審議並以書面表決方式通過以下議案：

    1、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致審議通過《關於公司 2015 年度

監事會工作報告的議案》。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    2、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致審議通過《關於公司 2015 年度

財務決算報告的議案》。

    2015 年公司實現營業總收入 523,965 萬元,比上年同期下降 23.42%,實現利

潤總額 8,761 萬元，比上年同期下降 66.77%,歸屬於上市公司股東的凈利潤 6,130

萬元,與上年同期相比下降 69.30%。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    3、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致審議通過《關於公司 2015 年度

利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。

    經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，浙江明牌珠寶股份有限公司母
公司 2015 年度實現凈利潤 74,828,894.42 元，加上以前年度留存的未分配利潤

759,920,021.94 元，扣除根據公司 2014 年度股東大會決議 2015 年度公司已分

配利潤 52,800,000.00 元以及提取 2015 年度法定盈餘公積金 7,482,889.44 元

後，2015 年末母公司實際可供股東分配的利潤為 774,466,026.92 元。

     根據公司目前的財務、經營狀況以及公司的長期發展需要，擬以公司 2015

年 12 月 31 日的總股本 528,000,000 股為基數，以上述可供分配的利潤向全體

股東每 10 股派發現金股利 0.50 元(含稅)，共計派發現金股利 26,400,000.00

元（含稅），剩餘未分配利潤 748,066,026.92 元滾存至下一年度。

     2015 年度，公司不以資本公積金轉增股本。

     該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    4、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致審議通過《關於公司 2015 年年

度報告及年度報告摘要的議案》。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司 2015 年年度報告及其摘要的

程式符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反

映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。

    5、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致審議通過《關於公司 2015 年度

內部控制自我評價報告的議案》。

    特此公告。



                                               浙江明牌珠寶股份有限公司

                                                                  監事會

                                                        2016 年 4 月 8 日