證券代碼：002062           證券簡稱：宏潤建設            公告編號：2012-004

                         宏潤建設集團股份有限公司

                   第六屆董事會第二十三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    宏潤建設集團股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議，于 2012 年 3 月 19
日以傳真、電子郵件及專人送達方式向全體董事發出書面通知，于 2012 年 3 月 29
日下午在上海宏潤大廈 12 樓會議室以現場表決方式召開。會議由董事長鄭宏舫召
集並主持。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。公司監事和高管列席會議。
會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經全體與會董事審議並
表決，通過如下決議：
    1、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《2011 年度總經理工作報告》。
    2、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《2011 年度董事會工作報告》。
本報告需提交公司 2011 年度股東大會審議。
    3、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《2011 年度財務決算報告》。
    2011 年度公司實現營業務收入 61.12 億元，營業利潤 1.88 億元，歸屬於上市
公司股東的凈利潤 1.42 億元，同比分別增長 1.11%、下降 55.88%和下降 56.06%。
    2011 年末公司總資産 92.86 億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益 18.57
億元，同比分別增長 14.94%和 2.26%。2011 年末公司資産負債率為 76.29%。
    2011 年度經營活動産生的現金流量凈額為 4.61 億元，同比增長 150.89%。
    本報告需提交公司 2011 年度股東大會審議。
    4、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關於 2011 年度利潤分配預案》：
    經中審國際會計師事務所有限公司審計，公司 2011 年度實現凈利潤提取 10%
法定公積金，實際可供股東分配的利潤為 255,301,506.66 元。以 2011 年 12 月 31
日公司總股本 45,000 萬股為基數，每 10 股以公積金轉增 2.5 股、派發現金股利 1
元（含稅），共計轉增 11,250 萬股、派發現金股利 4,500 萬元。剩餘留存收益暫不
分配。
    本預案需提交公司 2011 年度股東大會審議。
    5、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《2011 年度報告及摘要》。年度報


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告及摘要需提交公司 2011 年度股東大會審議。
    6、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關於續聘 2012 年度會計師事務
所的議案》。
    公司擬續聘中審國際會計師事務所有限公司為公司2012年度提供審計服務。
2012年度審計費用90萬元。
    獨立董事發表了獨立意見。本議案需提交公司 2011 年度股東大會審議。
    7、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《公司 2011 年度內部控制自我評
價報告》。
    8、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《公司 2011 年度社會責任報告》。
    9、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關於為控股子公司提供貸款擔
保的議案》。為確保公司下屬控股子公司正常的生産經營，同意公司對控股子公司
提供每次不超過 3.6 億元總額不超過 18.5 億元的銀行貸款擔保。本議案需提交公
司 2011 年度股東大會審議。
    10、以 3 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關於公司向控股股東浙江宏潤
控股有限公司借款的議案》，並授權公司總經理辦理相關事項。為了節約融資成本，
補充流動資金，公司擬於 2012 年向公司控股股東浙江宏潤控股有限公司借款人民
幣 9,000 萬元，期限為借款支付日起不超過 12 個月，利率不超過同期金融機構人
民幣貸款基準利率上浮 20%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章
程》的相關規定，本次交易為關聯交易，關聯董事鄭宏舫、尹芳達、嚴幫吉、何
秀永、施加來、顧敏春回避表決，獨立董事發表獨立意見，同意本次交易事項。
    11、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，通過《關於召開 2011 年度股東大會
的議案》。公司定於 2012 年 4 月 20 日上午 9 時，在上海市龍漕路 200 弄 28 號宏
潤大廈 10 樓會議室召開公司 2011 年度股東大會。
    特此公告。


                                            宏潤建設集團股份有限公司董事會
                                                            2012 年 3 月 31 日




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