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2019年11月15日 星期五

新和成(002001)公告正文

新 和 成:第七屆董事會第九次會議決議公告

公告日期:2018-03-07

證券代碼:002001             證券簡稱:新和成          公告編號:2018-012



                     浙江新和成股份有限公司
                 第七屆董事會第九次會議決議公告


    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並
對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    浙江新和成股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新和成”)第七屆董事會
第九次會議于 2018 年 3 月 1 日以電子郵件方式發出會議通知,于 2018 年 3 月 6
日上午 9:30 在公司會議室召開。應參加表決的董事 11 名,實際參加表決的董事
11 名,其中董事崔欣榮與獨立董事黃燦因出差分別委託董事石觀群與獨立董事
金讚芳進行表決,公司監事列席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定,
會議經表決形成決議如下:

    一、以 11 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關於子公司投資生物
發酵項目的議案》,該議案尚需提交股東大會審議;

    二、以 11 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關於召開公司 2018
年第三次臨時股東大會的議案》。同意于 2018 年 3 月 23 日召開公司 2018 年第三
次臨時股東大會。通知全文詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告《關於召開 2018 年第三次
臨時股東大會的通知》(公告編號:2018-014)。




    特此公告。




                                            浙江新和成股份有限公司董事會
                                                           2018 年 3 月 7 日




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