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2019年11月12日 星期二

新和成(002001)公告正文

新 和 成:2018年第二次臨時股東大會的法律意見書

公告日期:2018-02-09

                          關於



             浙江新和成股份有限公司



          2018 年第二次臨時股東大會的



                     法律意見書




                   浙江天冊律師事務所

             (ZHEJIANG T&C LAWFIRM)

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浙江天冊律師事務所                                               法律意見書



                         浙江天冊律師事務所

                     關於浙江新和成股份有限公司

                     2018 年第二次臨時股東大會的

                              法律意見書


                                                編號:TCYJS2018H0165 號

致:浙江新和成股份有限公司

     根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《中華人民共和

國公司法》(以下簡稱 “公司法”)和中國證券監督管理委員會關於《上市公司

股東大會規則》(以下簡稱“股東大會規則”)等法律、法規和其他有關規範性

文件的要求,浙江天冊律師事務所(以下簡稱“本所”)接受浙江新和成股份有

限公司(以下簡稱“新和成” 或“公司”)的委託,指派本所律師參加新和成

2018 年第二次臨時股東大會,並出具本法律意見書。

     本法律意見書僅供新和成 2018 年第二次臨時股東大會之目的使用。本所律師

同意將本法律意見書隨新和成本次股東大會其他資訊披露資料一併公告。

     本所律師根據《股東大會規則》第五條的要求,按照律師行業公認的業務標

準、道德規範和勤勉盡責的精神,對新和成本次股東大會所涉及的有關事項和相

關文件進行了必要的核查和驗證,出席了新和成 2018 年第二次臨時股東大會,現

出具法律意見如下:



一、本次股東大會召集、召開的程式

    (一)經本所律師查驗,新和成本次股東大會由董事會提議並召集,召開本

次股東大會的通知,已于 2018 年 1 月 23 日在《證券時報》、《中國證券報》、

《上海證券報》及巨潮資訊網站上公告。

    根據本次股東大會的議程,提請本次股東大會審議的議題為:《關於變更經

營範圍暨修訂<公司章程>的議案》。

    (二)本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式。

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     根據會議通知,本次現場會議召開的時間為 2018 年 2 月 8 日下午 2 點 30 分;

召開地點為浙江省新昌縣七星街道大道西路 418 號,公司一樓會議室。

     通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2018 年 2 月 8 日上

午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的

具體時間為 2018 年 2 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 8 日下午 15:00 期間的任

意時間。

     本次股東大會的上述議題與相關事項與通知公告中列明及披露的一致。

     本次股東大會按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程式

進行,符合法律法規和公司章程的規定。



二、本次股東大會出席會議人員的資格

     根據《公司法》、《證券法》和《浙江新和成股份有限公司章程》及本次股

東大會的通知,出席本次股東大會的人員為:

     1、2018 年 2 月 1 日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司全體股東;

     2、公司董事、監事及高級管理人員;

     3、公司律師等相關人員。

     經大會秘書處及本所律師查驗出席憑證,出席公司本次股東大會現場會議的

股東及股東代理人共計 15 人,持股數共計 631,764,071 股,佔公司的總股本約為

49.9845%。

     根據深圳證券信息有限公司(以下簡稱“資訊公司”)在本次股東大會網路

投票結束後提供給公司的網路投票統計結果,參加本次股東大會網路投票的股東

共 4 名,代表股份共計 658,768 股,佔新和成總股本的 0.0521%。通過網路投票

參加表決的股東的資格,其身份已由資訊公司驗證。

     本所律師認為,出席會議股東及股東代理人的資格符合有關法律、法規及規

范性文件和公司章程的規定,有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。



三、本次股東大會的表決程式


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     經查驗,本次股東大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程式,採取現

場記名投票與網路投票相結合的方式就本次會議審議的議題進行了投票表決,並

按公司章程規定的程式進行監票,當場公佈表決結果,出席會議的股東和股東代

理人對表決結果沒有提出異議。

     本次會議議題為特別決議事項,需經出席本次股東大會的股東(包括股東代

理人)所持表決權三分之二以上通過。本次股東大會合併統計了現場投票和網路

投票情況。根據表決結果,本次會議議題獲股東大會同意通過。會議記錄及決議

均由出席會議的公司董事簽名。

     本次股東大會的表決程式合法有效。



四、結論意見

     綜上所述,本所律師認為,新和成本次股東大會的召集與召開程式、出席會

議人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規和公司章程的規定;表決結果合

法、有效。



     本法律意見書出具日期為 2018 年 2 月 8 日。



     本法律意見書正本三份,無副本。



     (下接簽署頁)




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(本頁無正文,為“TCYJS2018H0165 號”《浙江新和成股份有限公司 2018 年第

二次臨時股東大會的法律意見書》簽署頁)




浙江天冊律師事務所


負責人:章靖忠



簽署:




                                               承辦律師:周劍峰



                                               簽署:




                                               承辦律師:王淳瑩



                                               簽署:




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