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2019年12月10日 星期二

嶺南控股(000524)公告正文

嶺南控股:監事會九屆三次會議決議公告

公告日期:2017-12-29

證券簡稱:嶺南控股               證券代碼:000524   公告編號:2017-071 號

          廣州嶺南集團控股股份有限公司
            監事會九屆三次會議決議公告

    重要提示:本公司及公司監事保證資訊披露內容的真實、準確、完整,沒有 虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    廣州嶺南集團控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“我公司”)監事
會九屆三次會議于2017年12月28日以通訊方式召開,會議通知于2017年12月
26日以郵件形式發出,本次監事會應參與表決監事5名,實際參與表決監事5
名,會議由監事會主席宋衛先生主持。會議召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。本次監事會經參與表決監事
審議一致通過如下決議:
    一、審議通過《關於使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目
的議案》(詳見同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露
的《關於使用募集資金向控股子公司提供借款實施募投項目的公告》)。
    2016年8月24日,公司召開董事會八屆十八次會議及監事會八屆十次會
議,審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資産並募集配套資金方
案的議案》及其他相關議案,擬以發行股份及支付現金方式購買廣州嶺南國
際企業集團有限公司(以下簡稱“嶺南集團”)持有的廣州花園酒店有限公司
100%股權、中國大酒店100%股權,以發行股份及支付現金方式購買嶺南集團
持有廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司(以下簡稱“廣之旅”)股份及以發
行股份方式購買廣州流花賓館集團股份有限公司及相關自然人持有廣之旅股
份,合計佔廣之旅總股份的90.45%,同時向廣州國資發展控股有限公司、廣
州金融控股集團有限公司、廣州證券股份有限公司及廣州嶺南集團控股股份
有限公司第一期員工持股計劃非公開發行不超過135,379,061股人民幣普通
股股份募集配套資金不超過15億元。上述募集配套資金在扣除發行費用及支
付本次交易的現金對價後,用於實施“易起行”泛旅遊服務平臺建設項目、
全球目的地綜合服務網路建設項目、全區域分佈式運營及垂直化服務網路建
設項目,實施主體均為廣之旅。
    2017年1月16日,中國證券監督管理委員會下發了《關於核準廣州嶺南集
團控股股份有限公司向廣州嶺南國際企業集團有限公司等發行股份購買資産
並募集配套資金的批復》(證監許可〔2017〕129號),核準了公司發行股份及
支付現金購買資産並募集配套資金事項。
    根據募投項目的實施需要,同意公司將部分募集資金 3,060,000.00 元出
借給控股子公司廣之旅的全資子公司北京廣之旅國際旅行社有限公司用於全
區域分佈式運營及垂直化服務網路建設項目的實施,本次借款執行銀行同期
貸款基準利率,借款期限自 2017 年 12 月 29 日起至 2018 年 12 月 28 日;同
意公司將部分募集資金 2,540,000.00 元出借給控股子公司廣之旅的全資子公
司廣州易起行資訊技術有限公司用於“易起行”泛旅遊服務平臺建設項目的
實施,本次借款執行銀行同期貸款基準利率,借款期限自 2017 年 12 月 29 日
起至 2018 年 12 月 28 日。上述借款到期後,由公司根據募投項目的實施情況
另行確定採取延長借款期限或其他合法合規方式進行處置。
    監事會認為:公司本次以募集資金向控股子公司廣之旅的全資子公司北
京廣之旅國際旅行社有限公司、廣州易起行資訊技術有限公司提供借款實施
募投項目,未違反本次募集資金用途的相關承諾,有利於滿足項目資金需求,
符合公司的發展戰略和長遠規劃,符合公司及全體股東的利益,不存在改變
募集資金用途和損害公司及股東特別是中小股東利益的情況,符合相關法律、
法規和規範性文件的規定。
    表決結果:5票同意、0 票反對、0 票棄權
    專此公告。




                                          廣州嶺南集團控股股份有限公司
                                                   監   事   會
                                             二○一七年十二月二十八日