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2019年12月11日 星期三

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:第八屆董事會第十二次會議決議公告

公告日期:2018-03-13

股票代碼:000042             股票簡稱:中洲控股             公告編號: 2018-39 號
債券代碼:112281             債券簡稱:15 中洲債



               深圳市中洲投資控股股份有限公司
             第八屆董事會第十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。


    深圳市中洲投資控股股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于 2018 年 3 月 12 日以通

訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 3 月 8 日以電子郵件方式送達全體董事、監事。全體

董事參與了通訊表決。會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,會議

合法有效。

  一、會議以通訊表決,以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關於全資子公司

為參股公司提供財務資助暨關聯交易的公告》。

    經通訊表決,董事會同意全資子公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2018-40 號公告《關於全資子公司為參股公司提供財

務資助暨關聯交易的公告》。

    公司全體獨立董事對本議案發表了事前認可意見以及獨立董事意見。




    特此公告。



                                             深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                       董    事 會

                                                  二〇一八年三月十二日