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2019年12月12日 星期四

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:第八屆董事會第十一次會議決議公告

公告日期:2018-03-06

  股票代碼:000042               股票簡稱:中洲控股         公告編號:2018-30 號
  債券代碼:112281               債券簡稱:15 中洲債



             深圳市中洲投資控股股份有限公司
             第八屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。


    深圳市中洲投資控股股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于 2018 年 3 月 5 日下午

15:30 在中洲控股中心 3913 會議室召開。會議通知于 3 月 1 日以電子郵件方式送達全體董

事、監事。董事賈帥因公未能出席會議,授權委託董事申成文代為行使董事職權,獨立董事

張立民因公未能出席會議,授權委託獨立董事鐘鵬翼代為行使獨立董事職權。會議應出席董

事 9 名,授權及親自出席董事 9 名。部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召

開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,會議合法有效。

    會議由公司董事長姚日波先生主持,審議通過了以下議案:

    一、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於審議<深圳市中洲投資控股股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃(草案)>

及其摘要的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-32 號公告《深圳市中洲投資控股股份有限公

司 2018 年股票期權激勵計劃(草案)》。

    董事會同意本議案,關聯董事姚日波、譚華森已回避對該議案的表決,該議案尚需提交

股東大會審議,屆時關聯股東須回避表決。

    二、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於審議<深圳市中洲投資控股股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃實施考核

管理辦法>的議案》。

    《深圳市中洲投資控股股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》全

文詳見公司同日發佈的 2018-34 號公告。

    董事會同意本議案,關聯董事姚日波、譚華森已回避對該議案的表決,該議案尚需提交

股東大會審議,屆時關聯股東須回避表決。
    三、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理 2018 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

    為保證公司 2018 年股票期權激勵計劃(以下簡稱“股權激勵計劃”)的順利實施,公司

董事會提請股東大會授權董事會辦理實施以下事宜:

    1、確定股權激勵計劃的授權日,在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權並辦

理授予股票期權所必需的全部事宜;

    2、在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事

宜時,按照股權激勵計劃規定的方法對股票期權數量及所涉及的標的股票總數、行權價格做

相應的調整;

    3、對激勵對象的行權資格和行權條件進行審查確認,並同意董事會將該項權利授予薪

酬與考核委員會行使;

    4、決定激勵對像是否可以行權;

    5、辦理激勵對象行權所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易所提出行權申請、

向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、根據行權結果修改公司章程及辦理公司註冊資

本的變更登記;

    6、決定股權激勵計劃的變更與終止,包括但不限于取消激勵對象的行權資格,登出激

勵對象尚未行權的股票期權,辦理已死亡的激勵對象尚未行權股票期權的補償和繼承事宜;

    7、對公司股權激勵計劃進行管理;

    8、簽署、執行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協議和其他相關協議;

    9、為股權激勵計劃的實施,委任聘請財務顧問、律師、會計師、收款銀行等仲介機構;

    10、就股權激勵計劃向有關政府部門、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續,

包括但不限于辦理公司《章程》變更的備案等;簽署、執行、修改、完成向有關機構、組織、

個人提交的文件;並做出其等認為與股權激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為、事

情及事宜;

    11、為實施股權激勵計劃所需履行的其他必要程式或事宜,但有關文件明確規定需有股

東大會行使的權利除外;

    12、以上股東大會向董事會授權的期限為股權激勵計劃有效期期間。

    董事會同意本議案,關聯董事姚日波、譚華森已回避對該議案的表決,該議案尚需提交

股東大會審議,屆時關聯股東須回避表決。

    四、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
    董事會同意本次聘任公司高級管理人員的議案,該議案的詳細內容見公司同日發佈的

2018-35 號公告《關於聘任公司高級管理人員的公告》。

    五、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

    董事會同意本次聘任公司董事會秘書的議案,該議案的詳細內容見公司同日發佈的

2018-36 號公告《關於聘任公司董事會秘書的公告》。

    六、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於召開 2018 年第三次臨時股東

大會的議案》。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2018-37 號公告《關於召開 2018 年第三次臨時股東

大會的通知》。



    特此公告。



                                         深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                     董 事 會

                                               二〇一八年三月五日