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2019年12月15日 星期天

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:第八屆董事會第十次會議決議公告

公告日期:2018-02-28

股票代碼:000042             股票簡稱:中洲控股            公告編號: 2018-27 號
債券代碼:112281             債券簡稱:15 中洲債



              深圳市中洲投資控股股份有限公司
              第八屆董事會第十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。


    深圳市中洲投資控股股份有限公司第八屆董事會第十次會議于 2018 年 2 月 27 日以通訊

表決方式召開。會議通知于 2018 年 2 月 13 日以電子郵件方式送達全體董事、監事。全體董

事參與了通訊表決。會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,會議合

法有效。

  一、會議以通訊表決,在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 5 票同意、0 票反對、

0 票棄權,審議通過了《關於延長公司 2016 年員工持股計劃存續期的議案》。

    該事項已經公司于 2018 年 2 月 12 日召開的深圳市中洲投資控股股份有限公司 2016 年

員工持股計劃第二次持有人會議審議通過。

    經通訊表決,董事會同意關於延長公司 2016 年員工持股計劃存續期的議案。關聯董事

姚日波、譚華森、賈帥、申成文已回避對本議案的表決。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2018-28 號公告《關於延長公司 2016 年員工持股計

劃存續期的的公告》。




    特此公告。



                                            深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                      董    事 會

                                                 二〇一八年二月二十七日