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2019年12月15日 星期天

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:獨立董事關於全資子公司惠州中洲置業有限公司為聯營公司惠州市銀泰達實業有限公司貸款提供擔保的獨立意見

公告日期:2018-01-18

       深圳市中洲投資控股股份有限公司獨立董事
關於全資子公司惠州中洲置業有限公司為聯營公司惠
 州市銀泰達實業有限公司貸款提供擔保的獨立意見

    根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上

市公司規範運作指引》等相關規定,作為公司的獨立董事,我們認真審閱了公司第八屆董事

會第七次會議審議的《關於全資子公司惠州中洲置業有限公司為聯營公司惠州市銀泰達實業

有限公司貸款提供擔保的議案》。作為公司獨立董事,就本次擔保事項發表如下獨立意見:

    因經營需要,公司全資子公司惠州中洲置業有限公司擬為惠州市銀泰達實業有限公司向

東莞銀行惠州分行申請的不超過貳億元貸款提供惠州中洲置業有限公司持有的惠州市銀泰

達實業有限公司 20%股權質押擔保,保證擔保範圍為本金不超過人民幣肆仟萬元及其利息、

複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失(因匯率變動引起的相關損失)以及實現債權

的費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。擔保期間從擔保合同生效日起至主合同項下各

具體授信的債務履行期限屆滿之日後兩年。惠州市銀泰達實業有限公司其他股東均按其持有

股權比例提供擔保。

    公司為聯營公司提供擔保是滿足金融機構要求、支援聯營公司經營發展,有利於聯營公

司的開發建設,且公司和其他股東採取同比例提供擔保,風險較小,符合有關法律法規的要

求,不會對公司的經營活動造成不利影響,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利

益的情形。

    該議案經公司第八屆董事會第七次會議審議通過。董事會會議的召集召開程式、表決程

序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相關規範性文件的規定。董事會審議上述相關

議案的時候,遵循了公開、自願和誠信原則。

    綜上,全體獨立董事同意該議案。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《章程》

的有關規定,該事項需提交公司股東大會審議。



                                                                 獨立董事:鐘鵬翼

                                                                           張立民

                                                                           張   英

                                                             二〇一八年一月十二日

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