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2019年12月15日 星期天

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:第八屆董事會第七次會議決議公告

公告日期:2018-01-13

  股票代碼:000042               股票簡稱:中洲控股          公告編號:2018-03 號
  債券代碼:112281               債券簡稱:15 中洲債



              深圳市中洲投資控股股份有限公司
              第八屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。


    深圳市中洲投資控股股份有限公司第八屆董事會第七次會議于 2018 年 1 月 12 日上午

10:00 在中洲控股中心 3913 會議室召開。會議通知于 1 月 9 日以電子郵件方式送達全體董

事、監事。會議應出席董事 9 名,親自出席董事 9 名。部分監事、高級管理人員列席了會議。

會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,會議合法有效。

    會議由公司董事長姚日波先生主持,審議通過了以下議案:

    一、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於修訂公司<章程>的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-04 號公告《關於修訂公司<章程>的公告》。

    董事會同意本次關於修訂公司《章程》的議案,該議案尚需提交公司股東大會審議。

    二、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-05 號公告《關於非公開發行 A 股股票股東大

會決議有效期及相關授權延期的公告》。

    董事會同意本次延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案,關聯董事賈帥、

申成文已回避對該議案的表決,該議案尚需提交股東大會審議,屆時關聯股東須回避表決。

    三、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期延期

的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-05 號公告《關於非公開發行 A 股股票股東大

會決議有效期及相關授權延期的公告》。

    董事會同意本次提請股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行股票相關事宜有效

期延期的議案,關聯董事賈帥、申成文已回避對該議案的表決,該議案尚需提交股東大會審
議,屆時關聯股東須回避表決。

    四、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,審

議通過《關於制定公司<項目跟投投資管理制度>的議案》。

    為進一步提升房地産項目運營效率和品質,將項目運營效益和項目公司管理層員工收益

直接掛鉤,實現收益共用、風險共擔,提高項目運作團隊管理運營的積極性,公司根據《公

司法》、《證券法》、《主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所行業資訊披露指引第 3

號—上市公司從事房地産業務(2017 修訂)》等法律法規及公司《章程》,結合公司跟投計

劃的實際情況制定了《項目跟投投資管理制度》。

    董事會同意本次制定公司《項目跟投投資管理制度》的議案,董事姚日波、譚華森為《項

目跟投投資管理制度》中規定的強制跟投對象,已回避對本議案的表決。該議案尚需提交股

東大會審議,屆時關聯股東須回避表決。

    五、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。

    董事會同意本次聘任公司高級管理人員的議案,該議案的詳細內容見公司同日發佈的

2018-06 號公告《關於聘任公司高級管理人員的公告》。

    六、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於與專業投資機構合作設立城市

更新投資基金的議案》。

    董事會同意本次與專業投資機構合作設立城市更新投資基金的議案。該議案的詳細內容

見公司同日發佈的 2018-07 號公告《關於與專業投資機構合作設立城市更新投資基金的公

告》。

    七、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於全資子公司惠州中洲置業有限

公司為聯營公司惠州市銀泰達實業有限公司貸款提供擔保的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-08 號公告《關於全資子公司惠州中洲置業有

限公司為聯營公司惠州市銀泰達實業有限公司貸款提供擔保的公告》。

    董事會同意本次全資子公司惠州中洲置業有限公司為聯營公司惠州市銀泰達實業有限

公司貸款提供擔保的議案,該議案尚需提交股東大會審議。

    八、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於為子公司深圳市香江置業有限

公司貸款提供擔保的議案》-1。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-09 號公告《關於為子公司深圳市香江置業有

限公司貸款提供擔保的公告(一)》。

    董事會同意本次為子公司深圳市香江置業有限公司貸款提供擔保的議案,該議案尚需提
交股東大會審議。

    九、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於為子公司深圳市香江置業有限

公司貸款提供擔保的議案》-2。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-10 號公告《關於為子公司深圳市香江置業有

限公司貸款提供擔保的公告(二)》。

    董事會同意該議案,該筆擔保金額在本公司 2016 年度股東大會審議通過《關於核定公

司 2017 年度擔保額度的議案》的擔保額度內,無需再次提交股東大會審議。

    十、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於向澳門國際銀行廣州分行申請

融資授信的議案》。

    董事會同意向澳門國際銀行廣州分行申請融資授信的議案,該議案的詳細內容見公司同

日發佈的 2018-11 號公告《關於向澳門國際銀行廣州分行申請融資授信的公告》。

    十一、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於制定公司<對外提供財務資

助管理辦法>的議案》。

    為依法規範本公司對外提供財務資助行為,防範財務風險,確保公司經營穩健,根據《證

券法》、《上市公司資訊披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所

主板上市公司規範運作指引》的相關規定,公司制定了《對外提供財務資助管理辦法》。

    十二、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於核定公司及控股子公司 2018

年度對外提供財務資助額度計劃的議案》。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-12 號公告《關於核定公司及控股子公司 2018

年度對外提供財務資助額度計劃的公告》。

    董事會同意本次核定公司及控股子公司 2018 年度提供財務資助額度計劃的議案,該議

案尚需提交股東大會審議。

    十三、在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意,0 票反對,0 票棄權,

審議通過《關於出售資産關聯交易暨該關聯交易可能形成對關聯方提供擔保的議案》。

    董事會同意本次出售資産關聯交易暨該關聯交易可能形成對關聯方提供擔保的議案,關

聯董事賈帥、申成文已回避對該議案的表決,該議案尚需提交公司股東大會審議,屆時關聯

股東須回避表決。

    該議案的詳細內容見公司同日發佈的 2018-13 號公告《關於出售資産關聯交易暨該關聯

交易可能形成對關聯方提供擔保的公告》。

    十四、以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於召開 2018 年第二次臨時股
東大會的議案》。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2018-14 號公告《關於召開 2018 年第二次臨時股東

大會的通知》。



    特此公告。



                                        深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                    董 事 會

                                              二〇一八年一月十二日