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2019年12月09日 星期一

中洲控股(000042)公告正文

中洲控股:第八屆董事會第六次會議決議公告

公告日期:2017-12-23

股票代碼:000042                股票簡稱:中洲控股        公告編號: 2017-139 號
債券代碼:112281                債券簡稱:15 中洲債



                 深圳市中洲投資控股股份有限公司
                 第八屆董事會第六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。


    深圳市中洲投資控股股份有限公司第八屆董事會第六次會議于 2017 年 12 月 22 日以通

訊表決方式召開。會議通知于 12 月 20 日以電子郵件方式送達全體董事、監事。全體董事參

與了通訊表決。會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定,會議合法有

效。

       一、會議以通訊表決,在關聯董事回避表決的情況下,非關聯董事以 7 票同意、0 票反

對、0 票棄權,審議通過了《關於為深圳中洲寶華置業有限公司提供財務資助暨關聯交易的

議案》。

    本公司全資子公司深圳市中洲地産有限公司通過天津産權交易中心參與深圳中洲寶華

置業有限公司(以下簡稱“寶華置業”)80%股權的公開競價摘牌並成為寶華置業 80%股權的

受讓方,成交金額為人民幣 473,771,040 元。深圳中洲集團有限公司(以下簡稱“中洲集

團”)持有寶華置業 20%股權。

    為了順利完成本次交易,確保寶華置業 80%股權過戶至本公司名下,在不損害上市公司

利益前提下,公司按 80%持股比例向寶華置業提供 14.4 億元借款,中洲集團按 20%持股比例

向寶華置業提供 3.6 億元借款,寶華置業于 2017 年 12 月 13 日使用公司與中洲集團提供的

總共 18 億元借款歸還在光大銀行的全部 18 億元貸款,以解除中信城市開發運營有限責任公

司和中國中信有限公司為上述貸款的擔保和寶華置業 80%股權質押的手續。目前,該質押與

擔保解除手續在正常辦理之中。

    董事會同意本次關聯交易並將該議案提交公司股東大會審議,關聯董事賈帥、申成文已

回避對該議案的表決。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2017-140 號公告《關於為深圳中洲寶華置業有限公

司提供財務資助暨關聯交易的公告》。

       二、會議以通訊表決,以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過《關於召開 2018
年第一次臨時股東大會的議案》。

    該議案內容詳見本公司同日發佈的 2017-141 號公告《關於召開 2018 年第一次臨時股東

大會的通知》。




      特此公告。



                                           深圳市中洲投資控股股份有限公司

                                                     董   事 會

                                                二〇一七年十二月二十二日