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法國興業銀行CEO布東本週將出庭受審
中國網 china.com.cn  時間: 2008-02-05  發表評論>>

司法部門指控法興銀行參與洗錢行動,布東明知內情仍姑息縱容

據報道,法國興業銀行首席執行官丹尼爾·布東因涉嫌洗錢,本週將在巴黎出庭受審。這一消息對陷入鉅額損失醜聞的興業銀行來説,無異於雪上加霜。

CEO因洗錢案受審

法國興業銀行、巴克萊銀行法國分部、巴基斯坦國民銀行和馬賽信貸銀行等4家銀行,由於涉嫌在1997年至2001年間支援在法國和以色列之間的洗錢活動,于2006年7月受到法國司法機構的指控。

法國檢方指控興業銀行在知情的情況下參與了洗錢行動,而布東明知內情卻仍姑息縱容。不過興業銀行的代理律師否認了全部指控,並堅稱布東對洗錢一事毫不知情。

另外法國司法官員3日還表示,作為對興業銀行數十億歐元損失的相關調查,多名該銀行高管已接受了調查人員的問訊。其中興業銀行的商業道德專家,以及為犯罪嫌疑人熱羅姆·凱維埃爾的部門進行審計的主管均接受了相關問訊。由於案件還在調查中,司法人員的姓名沒有被透露。此前,興業銀行高級行政副總裁兼公司秘書長也接受了司法人員的問訊。

法國興業銀行1月24日宣佈,該銀行交易員凱維埃爾通過掩蓋和篡改操作記錄的方法進行鉅額非法交易,給興業銀行造成了近50億歐元的損失。目前,他被控“濫用信任”、“偽造及使用虛假文書”和“侵入資訊數據系統”三項罪名。

總統顧問:收購方最好是法國企業

法國總統薩科齊高級顧問蓋昂(Claude Gueant)3日重申,政府傾向於法國興業銀行的收購方是法國企業,而不是外國企業。

他表示,若收購方是法國的企業而不是外國的,結果會更好。他還重申,政府希望針對法國興業銀行的任何收購是友善的,而非敵意收購。他補充稱,法國不會採取法律手段對抗外國銀行的收購,法國興業銀行也可以維持獨立。

此前市場傳出法國興業銀行將遭法國巴黎銀行收購的消息,從而提振了該行股價。此外,瑞信集團在給客戶的點評中也列舉了多家可能收購興業銀行的候選者,其中包括法國農業信貸銀行、匯豐銀行和巴克萊銀行等。

法國興業銀行的鉅額損失醜聞在金融市場和法國政界均掀起軒然大波。法國總理菲永日前在國民會議也表示,政府將不允許興業銀行成為惡意收購對象。菲永説:“興業銀行仍然是一家法國大銀行,不會讓興業銀行成為其他金融公司惡意收購的對象。法國政府將使之繼續成為一家優秀的銀行,以及一位全球化的參與者。” (記者 黃繼匯)

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政府調查小組發現

法興銀行風險控制系統存在漏洞

法國《回聲報》4日援引一份由法國金融部長拉加德即將提交給法國總理菲永的調查報告稱,法國興業銀行風險控制系統存在漏洞,因此沒有發現該行交易員凱維埃爾進行鉅額非法交易。

拉加德領導的政府調查小組負責對這起震驚歐洲的金融醜聞進行調查。該報告的具體內容于4日晚些時候公佈。《回聲報》報道稱,該報告認為法國興業銀行風險控制系統在大多數時間運轉正常,但未對一系列警告資訊引起重視。另外該報告還列舉了5-6個風險控制系統存在的漏洞,這些漏洞主要與中臺控制體系與監督有關。

當日,拉加德在媒體會上表示:“非常明顯,法國興業銀行的部分內部機制沒有運轉,即便是運轉的部分機制也沒有採取適當的措施。”

政府調查小組近來調查的重點除了針對法國興業銀行管理層是否對此案負有“失察”責任,還包括法國央行是否對此案反應不及時。拉加德説,她將組織政府與銀行監管者對此案進行“準確的”對話。 (記者 陳曉剛)

 

文章來源: 中國證券報 責任編輯: 徐雅平
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